300388 深市 节能国祯

证券代码：300388        证券简称：节能国祯      公告编号：2021-015
              中节能国祯环保科技股份有限公司

              第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 24 日在
安徽省合肥市高新区创新大道2688号中新网安大厦以通讯表决方式召开了第七届董事会第四次会议。本次会议由董事长王堤先生主持，会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。

    本次会议通知于 2021 年 3 月 19 日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体董
事发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议并表决，通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于公司总经理调整的议案》

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    特此公告。

                                  中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会
                                        二〇二一年三月二十四日