300388 深市 节能国祯

证券代码：300388        证券简称：国祯环保      公告编号：2020-113
            安徽国祯环保节能科技股份有限公司

                关于选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期已届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，
公司于 2020 年 12 月 29 日在合肥市高新区创新大道中新网安 16 楼会议室召开职工
代表大会。

    经全体与会代表审议，会议选举王海宁女士、王成锋先生为公司第七届监事会职工代表监事（简历附后），与公司第七届监事会监事的任期一致。

    上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，最近二年内未曾担任过公司董事或高级管理人员。

    特此公告。

                                  安徽国祯环保节能科技股份有限公司监事会
                                            二〇二〇年十二月三十日

附件：职工代表监事简历

    1、王成锋。男，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，汉族，大学学
历，二级建造师。曾任职温州中环水务有限公司，2016 年至今任中环保污水处理宿州有限公司董秘兼综合管理部经理。

    截至本公告披露日，王成锋先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所列情形；不属于失信被执行人。

    2、王海宁。女，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，汉族，中级会
计师，中国注册会计师，中国注册税务师，大专学历。2011 年 2 月至今，任安徽国祯环保节能科技股份有限公司审计副总监兼审计部经理。

    截至本公告披露日，王海宁女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所列情形；不属于失信被执行人。