300388 深市 节能国祯

证券代码：300388        证券简称：国祯环保      公告编号：2020-101
          安徽国祯环保节能科技股份有限公司

          第六届监事会第三十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第
三十二次会议于 2020 年 12 月 14 日以现场结合通讯表决方式在公司召开。本次
会议通知于 2020 年 12 月 11 日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体监事发
出。

    本次会议由监事会主席陈会武先生召集和主持，本次会议应参与表决监事 5
人，实际表决监事 5 人，监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。本次会议审议并通过如下议案：
    一、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

    鉴于公司第六届监事会监事任期届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，公司第七届监事会由 5 名监事组成，其中职工代表监事 2 名，股东代表监事 3 名。公司控股股东中国节能环保集团有限公司提名齐连澎先生；公司持股 5%以上股东安徽国祯集团股份有限公司提名李松珊女士、李松筠先生为第七届监事会股东代表监事候选人。

    本议案尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议并以累积投票方式表决，以上非职工代表监事候选人获股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》。

    表决结果如下：

    1、同意提名李松珊女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人；

    表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

2、同意提名李松筠先为公司第七届监事会非职工代表监事候选人；
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
3、同意提名齐连澎先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人；
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。

                          安徽国祯环保节能科技股份有限公司 监事会
                                  二〇二〇年十二月十四日