300388 深市 节能国祯

证券代码：300388        证券简称：国祯环保        公告编号：2020-096
          安徽国祯环保节能科技股份有限公司

          第六届董事会第七十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
七十三次会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 12 月 7 日在公司第一会议室
以通讯表决方式召开，本次会议由董事长李松珊女士主持，应参与表决董事 9人，实际表决董事 9 人。

  本次会议通知于 2020 年 12 月 3 日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体
董事发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：

    一、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

  鉴于徐本勇先生已辞去公司总经理职务，徐本勇先生自辞职之日起不再担任公司总经理。经公司董事长提名，董事会聘任常先米先生为公司总经理。

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  特此公告。

                              安徽国祯环保节能科技股份有限公司 董事会
                                      二〇二〇年十二月七日