300388 深市 节能国祯

        安徽国祯环保节能科技股份有限公司

              2019 年度利润分配预案

    安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 23
日召开第六届董事会第六十六次会议，审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案的议案》，公司监事会、独立董事发表了明确的同意意见，该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。具体情况如下：

    经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度母公司实现的净利
润为 197,305,358.40 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按 2019 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 19,730,535.84 元后，加上年初未分
配利润 391,369,047.81 元，截至 2019 年 12 月 31 日止，母公司可供分配利润为
503,065,210.29 元，资本公积余额为 1,477,384,544.32 元。

    公司以未来实施 2019 年年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.2 元（含税）。

    本次利润分配预案，尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议，待审议通过
后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。

                                    安徽国祯环保节能科技股份有限公司
                                                  董事会

                                          二〇二〇年四月二十三日