300387 深市 富邦股份

证券代码：300387          证券简称：富邦股份          公告编号：2023-032
            湖北富邦科技股份有限公司

          第四届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于
2023 年 5 月 19 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，应出席公司会议的
董事 7 人，实际出席公司会议的董事 7 人，其中董事毛基业先生以及独立董事叶志彪先生以视频通讯方式出席会议。

    本次会议通知于 2023 年 5 月 15 日以通讯方式发出，会议召开及表决程序符
合《中华人民共和国公司法》及《湖北富邦科技股份有限公司章程》的有关规定。
    经全体董事一致推举，本次会议由非独立董事王仁宗先生主持，公司监事列席了会议，与会董事经认真审议，以现场表决、通讯表决方式逐项通过如下决议：
    一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

    根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，全体董事一致选举王仁宗先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至
第四届董事会届满之日止。简历详见公司于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-021）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

    根据《上市公司治理准则》《公司章程》及有关法律、法规的规定，同意设立公司第四届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会与审计委员会；选举以下董事为公司第四届董事会各专门委员会委员，任期与本届董事会任期一
致，各专门委员会成员构成如下：

                                    组成人员                      主任委员

    战略委员会              王仁宗、宋功武、毛基业                王仁宗

    提名委员会              叶志彪、喻景忠、王仁宗                叶志彪

 薪酬与考核委员会          黄巧云、喻景忠、王应宗                黄巧云

    审计委员会              喻景忠、黄巧云、毛基业                喻景忠

    上述人员个人简历详见公司于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-021）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    经公司董事长提名，由董事会提名委员会审核，同意聘任王仁宗先生担任公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止，简历
详见公司于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-021）。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

    经公司总经理提名，由董事会提名委员会审核，同意聘任周志斌先生、冯嘉炜先生、Erik Alexander Bijpost 先生、操素芬女士、刘裕先生担任公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止，简历详见附件。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    五、审议通过《关于聘任公司副总经理兼财务负责人的议案》

    经公司总经理提名，由董事会提名委员会审核，同意聘任万刚先生为公司副总经理兼财务负责人，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止，简历详见附件。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    六、审议通过《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》

    经公司董事长提名，由董事会提名委员会审核，同意聘任易旻女士为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止，简历详见附件。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    七、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

    经公司董事长提名，由董事会提名委员会审核，同意聘任周丽女士为公司内部审计负责人，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止，简历详见附件。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    经公司董事长提名，由董事会提名委员会审核，同意聘任黄飞虎先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止，简历详见附件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
九、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

                                  湖北富邦科技股份有限公司董事会
                                            2023 年 5 月 19 日

附件：

    王仁宗先生：中国国籍，无境外永久居留权，1964 年生，硕士学历。1990 年 7 月至 1994
年 5 月担任中山永利日用化工有限公司技术开发部部长，1994 年 5 月至 1995 年 10 月担任
中山绿之风化学制品有限公司总经理，1995 年 11 月至 2007 年 1 月期间分别担任应城市富
邦科技有限公司执行董事、总经理、副总经理，2007 年 1 月至今任公司董事长，2015 年 5
月 20 日至今任公司总经理。2010 年 10 月至今担任武汉诺唯凯生物材料有限公司执行董事
兼总经理；2015 年 9 月至今担任湖北仰稻生态农业有限公司董事长；2016 年 1 月至今担任
武汉禾瑞新型肥料有限公司董事长；2016年12月至今担任武汉盘古数字检测有限公司董事；
2017 年 5 月至今担任武汉搜土数据科技有限公司执行董事、总经理；2018 年 8 月至今任以
色列 Saturas 董事；2019 年 9 月至今任烟台市首政农业发展有限公司董事；2019 年 10 月至
今任以色列 Fruitspec 董事；2020 年 1 月至今任武汉禾大科技有限公司董事长；2020 年 5 月
至今担任北京搜土大数据研究院有限公司执行董事；2021 年 8 月至今担任湖北番茄公社数字农场有限公司董事长兼总经理。现任公司董事长兼总经理。

    截至本公告日，王仁宗先生未直接持有本公司股份，通过应城市富邦科技有限公司（以下简称“应城富邦”）间接控制本公司股份 88,584,280 股，通过武汉长江创富投资有限公司间接持有 9,991,524 股，系本公司实际控制人。王应宗与王仁宗为兄弟关系，除此之外与其他持有本公司 5%以上有表决权股份的股东及其他董事、监事与高级管理人员不存在关联关系。

    王仁宗先生和方胜玲女士因婚姻变更签署《财产分割协议》和《一致行动协议》，在方胜玲女士向王仁宗先生转让其持有的应城富邦 95%的股权相关工商变更登记完成前的过渡期间，为保障、促进公司稳定经营、持续发展，双方仍作为上市公司共同实际控制人（包括代表应城富邦作为上市公司控股股东在上市公司行使股东权利）。具体内容详见公司于 2023年 1 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2023-001）、《关于控股股东、实际控制人拟发生权益变动的提示性公告》（公告编号：2023-002）、《详式权益变动报告书》《简式权益变动报告书》。
    王仁宗先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，
证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
    周志斌先生：中国国籍，无境外永久居留权，1973 年生，大学学历。1994 年 7 月至 2004
年 5 月就职于应城市第一制盐厂先后担任质检中心副主任、生产科副科长、企划部副部长等
职务；2004 年 6 月至 2007 年 1 月任应城富邦销售总监，自 2007 年 2 月历任公司销售总监、
董事、总经理、副董事长；自 2015 年 10 月担任烟台市烟农富邦肥料科技有限公司董事长。现任公司副总经理。

    截至本公告日，周志斌先生直接持有本公司股份 35,542 股，与其他持有本公司 5%以上
有表决权股份的股东及其他董事、监事与高级管理人员不存在关联关系。

    周志斌先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

    冯嘉炜先生：中国国籍，无境外永久居留权，1975 年生，硕士学历。1996 年 8 月至 1999
年6月于武汉中商集团股份有限公司先后担任市场开发部买手、客户主管等职务，2003年 12
月至 2006 年 9 月任麦肯特企业顾问有限公司市场部经理，2007 年 1 月加入本公司，先后担
任市场总监、副总经理，2010 年 10 月至今任武汉诺唯凯生物材料有限公司（以下简称“武
汉诺唯凯”）副总经理；2018 年 7 月起历任 Holland Novochem B.V.（以下简称“荷兰诺唯
凯”）、PST INDUSTRIES（以下简称“法国 PST”）总监、董事、总经理，阿尔赛斯公司董事；现任公司副总经理。

    截至本公告日，冯嘉炜先生直接持有本公司股份 98,289 股，与其他持有本公司 5%以上
有表决权股份的股东及其他董事、监事与高级管理人员不存在关联关系。

场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责