证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编码：2020-039
湖北富邦科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式表决。
一、会议召开和出席情况
湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年年度股东大会通知
于 2020 年 4 月 28 日以公告形式发出。
1、会议召开情况
（1）会议召开的日期、时间
①现场会议召开时间：2020 年 5 月 19 日（星期二）下午 2:30；
②网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2020 年 5 月 19 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 5 月 19 日上午 9:15-15:00 期间的任
意时间。
（2）会议地点：武汉市东湖新技术开发区神墩三路 288 号武汉诺唯凯工程
技术中心。
（3）会议的召开方式：以现场和网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司第三届董事会。
（5）会议主持人：公司董事长王仁宗先生。
2、会议出席情况
（1）出席会议总体情况：出席本次会议的股东及股东代表共 9 人，代表股
份 151,110,798 股，占上市公司总股份的 51.7863％。其中，出席本次会议的中小
股东及股东代表共 5 人，代表股份 142,300 股，占上市公司总股份的 0.0488％。
（2）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共 6 人，代表股
份 151,092,398 股，占上市公司总股份的 51.7800％。其中，出席本次会议的中小
股东及股东代表 2 人，代表股份 123,900 股，占上市公司总股份的 0.0425％。
（3）网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代表共 3 人，代表股份
18,400 股，占上市公司总股份的 0.0063％。其中，通过网络投票的中小股东及股
东代表共 3 人，代表股份 18,400 股，占上市公司总股份的 0.0063％。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》与《公司章程》等有关规定。
二、提案审议情况
出席本次会议的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，并以现场投票和网络投票相结合的表决方式通过了以下议案：
1、审议通过《2019年年度报告及其摘要》
总表决情况：同意 151,103,798 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9954％；反对 7,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：同意 135,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
95.0808％；反对 7,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.9192％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
表决结果：本项议案获得了出席会议股东有效表决权股份总数的 1/2 以上通
过。
2、审议通过《2019年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 151,103,798 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9954％；反对 7,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：同意 135,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
95.0808％；反对 7,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.9192％；弃权 0
表决结果：本项议案获得了出席会议股东有效表决权股份总数的 1/2 以上通
过。
3、审议通过《2019年度监事会工作报告》
总表决情况：同意 151,103,798 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9954％；反对 7,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：同意 135,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
95.0808％；反对 7,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.9192％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
表决结果：本项议案获得了出席会议股东有效表决权股份总数的 1/2 以上通
过。
4、审议通过《2019年度财务决算报告》
总表决情况：同意 151,103,798 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9954％；反对 7,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：同意 135,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
95.0808％；反对 7,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.9192％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
表决结果：本项议案获得了出席会议股东有效表决权股份总数的 1/2 以上通
过。
5、审议通过《2019年度利润分配预案》
总表决情况：同意 151,097,798 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9914％；反对 13,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0086％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：同意 129,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
90.8644％；反对 13,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.1356％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
表决结果：本项议案获得了出席会议股东有效表决权股份总数的 1/2 以上通
过。
6、审议通过《关于续聘公司 2020年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 151,103,798 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9954％；反对 7,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：同意 135,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
95.0808％；反对 7,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.9192％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
表决结果：本项议案获得了出席会议股东有效表决权股份总数的 1/2 以上通
过。
7、审议通过《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》
总表决情况：同意 151,097,798 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9914％；反对 13,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0086％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：同意 129,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
90.8644％；反对 13,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.1356％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
表决结果：本项议案获得了出席会议股东有效表决权股份总数的 1/2 以上通
过。
8、审议通过《2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》
总表决情况：同意 151,103,798 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9954％；反对 7,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：同意 135,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
95.0808％；反对 7,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.9192％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
表决结果：本项议案获得了出席会议股东有效表决权股份总数的 1/2 以上通
过。
9、审议通过《关于公司符合创业板非公开发行 A 股股票条件的议案》
99.9914％；反对 13,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0086％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：同意 129,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
90.8644％；反对 13,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.1356％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
表决结果：本项议案获得了出席会议股东有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过。
10、逐项审议通过《关于公司 2020年非公开发行 A 股股票方案的议案》
10.01 发行股票的类型和面值
总表决情况：同意 151,097,798 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9914％；反对 13,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0086％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：同意 129,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
90.8644％；反对 13,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.1356％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
表决结果：本项议案获得了出席会议股东有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过。
10.02 发行方式和发行时间
总表决情况：同意 151,097,798 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9914％；反对 13,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0086％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：同意 129,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
90.8644％；反对 13,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.1356％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
表决结果：本项议案获得了出席会议股东有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过。
10.03 发行对象和认购方式
总表决情况：同意 151,097,798 股，占出席会议所有股东所持股份的
股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：同意 129,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
90.8644％；反对 13,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.1356％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
表决结果：本项议案获得了出席会议股东有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过。
10.04 定价基准日、发行价格与定价方式
总表决情况：同意 151,097,798 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9914％；反对 13,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0086％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：同意 129,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
90.8644％；反对 13,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.1356％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
表决
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