300387 深市 富邦股份

证券代码：300387        证券简称：富邦股份        公告编码：2020-024
            湖北富邦科技股份有限公司

              2019 年度利润分配预案

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议与第三届监事会第八次会议审议通过了《2019 年度利润分配预案》，具体如下：
    一、利润分配预案基本情况

  根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019 年度审计报告，公司 2019 年度合并归属于母公司的净利润为人民币 6,090.81 万元，其中母公司的净利润为人民币 2,043.03 万元，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，
按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金人民币 204.30 万元，减去 2018 年度
现金分红 1,445.29 万元，加上年初未分配利润 41,956.85 万元，公司年末未分配利润为 46,398.07 万元。

  为回报股东，同时结合公司实际情况，拟定公司 2019 年度的利润分配预案
为：以 2019 年 12 月 31 日公司股本总数 291,797,018 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金股利 0.5 元（含税），总计派发现金股利 14,589,850.90 元（含税），
不送红股，不以资本公积金转增股本。

  本次利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，符合公司的利润分配政策，与公司实际情况相匹配，具备合法性、合规性、合理性。

    二、独立董事意见

  独立董事认为：公司 2019 年年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，
符合公司实际开展业务和未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。同意公司第三届董事会第八次会议审议通过《2019 年度利润分配预案的议案》，同意将该预案提请 2019 年度股东大会审议。

    三、监事会意见

  监事会认为：鉴于公司业务持续稳定发展，经营规模不断扩大，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定的 2019 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

    四、风险提示

  本次利润分配预案尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

    五、备查文件

  1、第三届董事会第八次会议决议；

  2、第三届监事会第八次会议决议；

  3、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

                                      湖北富邦科技股份有限公司董事会
                                                    2020 年 4 月 28 日