湖北富邦科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式表决。
一、会议召开和出席情况
湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度股东大会通知于2019年4月19日以公告形式发出。
1、会议召开情况
（1）会议召开的日期、时间
①现场会议召开时间：2019年5月10日（星期五）下午2:30；
②网络投票时间：2019年5月9日至2019年5月10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月9日15:00至2019年5月10日15:00期间的任意时间。
（2）会议地点：武汉市东湖新技术开发区神墩三路288号武汉诺唯凯工程技术中心。
（3）会议的召开方式：以现场和网络投票相结合的方式。
（5）会议主持人：公司董事长王仁宗先生。
2、会议出席情况
（1）出席会议总体情况：出席本次会议的股东及股东代表共10人，代表股份172,763,102股，占上市公司总股份的59.77％。其中，出席本次会议的中小股东及股东代表共7人，代表股份23,120,566股，占上市公司总股份的8.00％。
（2）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共4人，代表股份123,293,596股，占上市公司总股份的42.66％。其中，出席本次会议的中小股东及股东代表2人，代表股份6,151,060股，占上市公司总股份的2.13％。
（3）网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代表共6人，代表股份49,469,506股，占上市公司总股份的17.11％。其中，通过网络投票的中小股东及股东代表共5人，代表股份16,969,506股，占上市公司总股份的5.87％。
（4）公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》与《公司章程》等有关规定。
二、提案审议情况
出席本次会议的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，并以现场投票和网络投票相结合的表决方式通过了以下议案：
1、审议通过《2018年年度报告及其摘要》
总表决情况：同意169,807,637股，占出席会议所有股东所持股份的98.29％；反对2,955,465股，占出席会议所有股东所持股份的1.71％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
中小股东总表决情况：同意20,165,101股，占出席会议中小股东所持股份的87.22％；反对2,955,465股，占出席会议中小股东所持股份的12.78％；弃权
表决结果：本项议案获得了出席会议股东有效表决权股份总数的1/2以上通过。
2、审议通过《2018年度董事会工作报告》
总表决情况：同意169,807,637股，占出席会议所有股东所持股份的98.29％；反对2,955,465股，占出席会议所有股东所持股份的1.71％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
中小股东总表决情况：同意20,165,101股，占出席会议中小股东所持股份的87.22％；反对2,955,465股，占出席会议中小股东所持股份的12.78％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
表决结果：本项议案获得了出席会议股东有效表决权股份总数的1/2以上通过。
3、审议通过《2018年度监事会工作报告》
总表决情况：同意169,807,637股，占出席会议所有股东所持股份的98.29％；反对2,955,465股，占出席会议所有股东所持股份的1.71％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
中小股东总表决情况：同意20,165,101股，占出席会议中小股东所持股份的87.22％；反对2,955,465股，占出席会议中小股东所持股份的12.78％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
表决结果：本项议案获得了出席会议股东有效表决权股份总数的1/2以上通过。
4、审议通过《2018年度财务决算报告》
总表决情况：同意169,807,637股，占出席会议所有股东所持股份的98.29％；反对2,955,465股，占出席会议所有股东所持股份的1.71％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
的87.22％；反对2,955,465股，占出席会议中小股东所持股份的12.78％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
表决结果：本项议案获得了出席会议股东有效表决权股份总数的1/2以上通过。
5、审议通过《2018年度利润分配预案》
总表决情况：同意169,807,637股，占出席会议所有股东所持股份的98.29％；反对2,955,465股，占出席会议所有股东所持股份的1.71％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
中小股东总表决情况：同意20,165,101股，占出席会议中小股东所持股份的87.22％；反对2,955,465股，占出席会议中小股东所持股份的12.78％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
表决结果：本项议案获得了出席会议股东有效表决权股份总数的1/2以上通过。
6、审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
总表决情况：同意169,807,637股，占出席会议所有股东所持股份的98.29％；反对2,955,465股，占出席会议所有股东所持股份的1.71％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
中小股东总表决情况：同意20,165,101股，占出席会议中小股东所持股份的87.22％；反对2,955,465股，占出席会议中小股东所持股份的12.78％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
表决结果：本项议案获得了出席会议股东有效表决权股份总数的1/2以上通过。
7、审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》
总表决情况：同意169,807,637股，占出席会议所有股东所持股份的98.29％；
会议所有股东所持股份的0.00％。
中小股东总表决情况：同意20,165,101股，占出席会议中小股东所持股份的87.22％；反对2,955,465股，占出席会议中小股东所持股份的12.78％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
表决结果：本项议案获得了出席会议股东有效表决权股份总数的1/2以上通过。
8、审议通过《2019年度董事、监事与高级管理人员薪酬方案》
总表决情况：同意169,807,637股，占出席会议所有股东所持股份的98.29％；反对2,955,465股，占出席会议所有股东所持股份的1.71％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
中小股东总表决情况：同意20,165,101股，占出席会议中小股东所持股份的87.22％；反对2,955,465股，占出席会议中小股东所持股份的12.78％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
表决结果：本项议案获得了出席会议股东有效表决权股份总数的1/2以上通过。
9、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：同意169,807,637股，占出席会议所有股东所持股份的98.29％；反对2,955,465股，占出席会议所有股东所持股份的1.71％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
中小股东总表决情况：同意20,165,101股，占出席会议中小股东所持股份的87.22％；反对2,955,465股，占出席会议中小股东所持股份的12.78％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
表决结果：本项议案获得了出席会议股东有效表决权股份总数的1/2以上通过。
总表决情况：同意169,807,637股，占出席会议所有股东所持股份的98.29％；反对2,955,465股，占出席会议所有股东所持股份的1.71％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
中小股东总表决情况：同意20,165,101股，占出席会议中小股东所持股份的87.22％；反对2,955,465股，占出席会议中小股东所持股份的12.78％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
表决结果：本项议案获得了出席会议股东有效表决权股份总数的1/2以上通过。
11、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
总表决情况：同意169,807,637股，占出席会议所有股东所持股份的98.29％；反对2,955,465股，占出席会议所有股东所持股份的1.71％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
中小股东总表决情况：同意20,165,101股，占出席会议中小股东所持股份的87.22％；反对2,955,465股，占出席会议中小股东所持股份的12.78％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
表决结果：本项议案获得了出席会议股东有效表决权股份总数的1/2以上通过。
12、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意169,807,637股，占出席会议所有股东所持股份的98.29％；反对2,955,465股，占出席会议所有股东所持股份的1.71％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
中小股东总表决情况：同意20,165,101股，占出席会议中小股东所持股份的87.22％；反对2,955,465股，占出席会议中小股东所持股份的12.78％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
通过。
13、审议通过《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票的方式选举王仁宗先生、方胜玲女士、许秀成先生、宋功武先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期为自股东大会通过之日起三年。表决结果如下：
13.1、选举王仁宗先生为第三届董事会非独立董事的议案
总表决情况：同意169,793,596股，占出席会议所有股东所持股份的98.28％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
中小股东总表决情况：同意20,151,060股，占出席会议所有股东所持股份的％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的87.16％。
表决结果：本项议案获得了出席会议股东有效表决权股份总数的1/2以上通过。
13.2、选举方胜玲女士为第三届董事会非独立董事的议案
