证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编码：2019-010
湖北富邦科技股份有限公司
第二届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十七次会议（以下简称“本次会议”）于2019年4月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王仁宗先生主持，应参与表决董事9人，实际表决董事9人。
本次会议通知于2019年4月7日以通讯方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。
与会董事经认真审议，以举手及通讯表决方式通过如下决议：
一、审议通过《2018年年度报告及其摘要》
经审议，董事会认为：公司2018年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露的《2018年年度报告》与《2018年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《2018年度董事会工作报告》
经审议，董事会通过了《2018年度董事会工作报告》，独立董事许秀成先生、陈继勇先生、张慧德女士分别向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在2018年年度股东大会上述职。
具体内容详见同日披露的《2018年度董事会工作报告》与《独立董事2018年度述职报告》。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《2018年度总经理工作报告》
经审议，董事会认为：公司总经理2018年度认真履行《公司法》等法律、法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会及董事会的决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的健康发展。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《2018年年度审计报告》
经审议，董事会通过了《2018年年度审计报告》。公司2018年12月31日母公司及合并的资产负债表、2018年度母公司及合并的利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关报表附注，已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。
具体内容详见同日披露的《2018年年度审计报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《2018年度财务决算报告》
经审议，董事会认为：公司《2018年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2018年的财务状况和经营成果及现金流量等状况。
具体内容详见同日披露的《2018年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《2018年度利润分配预案》
经审议，董事会认为：公司发展阶段尚处于成长期且有重大资金支出安排，为满足公司流动资金需求与发展需要，同时兼顾股东分享公司发展经营成果的合理诉求，同意本次利润分配方案。
公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
具体内容详见同日披露的《2018年度利润分配预案》。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
经审议，董事会认为：为保持公司财务报告审计工作的连续性，同意续聘中审众环会计师事务所为公司2019年度审计机构，聘期一年。
同时提请股东大会授权公司董事会根据2019年公司及子公司业务规模和市场公允合理的定价原则与审计机构协商确定审计费用并签署相关协议。
公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
具体内容详见同日披露的《关于续聘公司2019年度审计机构的公告》。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》
经审议，董事会认为：公司《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司募集资金2018年度实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形以及虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日披露的《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》
经审议，董事会认为：公司《2018年度内部控制自我评价报告》真实准确的体现了公司2018年度的内部控制情况，符合相关法律法规的规定。公司已结合自身的经营管理需要，建立了一套较为健全的内部控制制度，并得到有效执行，客观反应了公司内部控制制度的建设及运行情况。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日披露的《2018年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十、审议通过《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>的议案》
经审议，董事会认为：2018年度公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日披露的《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过《2019年度董事、监事与高级管理人员薪酬方案》
具体内容详见同日披露的《2019年度董事、监事与高级管理人员薪酬方案》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
1、董事薪酬方案
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。董事长王仁宗先生、董事方胜玲女士、周志斌先生、王亚非先生、刘东明先生、宋功武先生回避表决。
2、独立董事薪酬方案
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。独立董事陈继勇先生、许秀成先生、张慧德女士回避表决。
3、监事薪酬方案
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
4、高级管理人员薪酬方案
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。总经理王仁宗先生回避表决。
十二、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
具体内容详见同日披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过《关于向银行申请贷款的议案》
具体内容详见同日披露的《关于向银行申请贷款的公告》。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十四、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
具体内容详见同日披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。董事周志斌先生回避表决。
十五、审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见同日披露的《关于2019年度日常关联交易预计的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。董事长王仁宗先生、董事方胜玲女士、董事宋功武先生、董事王亚非先生回避表决。
十六、审议通过《2018年度社会责任报告》
具体内容详见同日披露的《2018年度社会责任报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十七、审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十八、审议通过《关于2018年度计提商誉减值准备的议案》
具体内容详见同日披露的《关于2018年度计提商誉减值准备的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十九、审议通过《2019年第一季度报告》
经审议，董事会认为：公司《2019年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露的《2019年第一季度报告全文》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二十、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见同日披露的《公司章程》（2019年4月）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会以特别决议审议通过。
二十一、审议通过《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
具体内容详见同日披露的《关于董事会换届选举的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。
二十二、审议通过《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
具体内容详见同日披露的《关于董事会换届选举的公告》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。董事张慧德女士回避表决。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。
二十三、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》
具体内容详见同日披露的《关于召开2018年年度股东大会的通知》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
湖北富邦科技股份有限公司董事会
2019年4月19日
