证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2020-039
飞天诚信科技股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更议案的情况；
2、本次股东大会采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开情况
飞天诚信科技股份有限公司（以下称“公司”）2019 年度股东大会于 2020
年 5 月 12 日（星期二）下午 14:00 在北京市海淀区学清路 9 号汇智大厦 B 楼 17
层公司会议室召开。本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。本次股 东大会由公司董事会召集，由董事长黄煜先生主持，公司部分董事、监事、高级 管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席（列席）了会议。会议的召集和召开 符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规 则》等法律法规和规范性文件及《飞天诚信科技股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 240,549,534 股，占公司总股份
的 57.5417%。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 240,540,234 股，占公司总股份
的 57.5395%。
通过网络投票的股东 3 人，代表股份 9,300 股，占公司总股份的 0.0022%。
出席会议的单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、
高级管理人员以外的其他股东（以下称“中小股东”）4 人，代表股份 336,400 股， 占公司总股份的 0.0805%。
三、议案审议表决情况
与会股东以现场记名投票及网络投票相结合的方式，对以下议案进行了审议：
1.《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》；
议案表决情况：
同意 240,540,434 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9962%；反对 9,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0038%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权表决通过。
2.《关于公司<2019 年度监事会工作报告>的议案》；
议案表决情况：
同意 240,540,434 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9962%；反对 9,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0038%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权表决通过。
3.《关于公司<2019 年度报告>及其摘要的议案》；
议案表决情况：
同意 240,540,434 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9962%；反对 9,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0038%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权表决通过。
4.《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》；
议案表决情况：
同意 240,540,434 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9962%；反对 9,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0038%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权表决通过。
5.《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》；
议案表决情况：
同意 240,540,434 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9962%；反对 9,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0038%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 327,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.2949%；反对 9,100 股，
占出席会议中小股东所持股份的 2.7051%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权表决通过。
6.《关于公司董事 2020 年度薪酬方案的议案》；
议案表决情况：
同意 240,540,434 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9962%；反对 9,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0038%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 327,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.2949%；反对 9,100 股，
占出席会议中小股东所持股份的 2.7051%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权表决通过。
7.《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》；
议案表决情况：
同意 240,540,434 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9962%；反对 9,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0038%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权表决通过。
8.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
议案表决情况：
同意 240,540,434 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9962%；反对 9,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0038%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 327,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.2949%；反对 9,100 股，
占出席会议中小股东所持股份的 2.7051%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
上述议案获得本次会议三分之二以上有效表决权表决通过。
9.逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
9.01 发行股票的种类和面值
议案表决情况：
同意 240,540,434 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9962%；反对 9,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0038%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 327,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.2949%；反对 9,100 股，
占出席会议中小股东所持股份的 2.7051%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
上述议案获得本次会议三分之二以上有效表决权表决通过。
9.02 发行方式
议案表决情况：
同意 240,540,434 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9962%；反对 9,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0038%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 327,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.2949%；反对 9,100 股，
占出席会议中小股东所持股份的 2.7051%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
上述议案获得本次会议三分之二以上有效表决权表决通过。
9.03 发行对象
议案表决情况：
同意 240,540,434 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9962%；反对 9,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0038%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 327,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.2949%；反对 9,100 股，
占出席会议中小股东所持股份的 2.7051%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
上述议案获得本次会议三分之二以上有效表决权表决通过。
9.04 发行数量
议案表决情况：
同意 240,540,434 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9962%；反对 9,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0038%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 327,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.2949%；反对 9,100 股，
占出席会议中小股东所持股份的 2.7051%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
上述议案获得本次会议三分之二以上有效表决权表决通过。
9.05 定价基准日、发行价格及定价原则
议案表决情况：
同意 240,540,434 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9962%；反对 9,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0038%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 327,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.2949%；反对 9,100 股，
占出席会议中小股东所持股份的 2.7051%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
上述议案获得本次会议三分之二以上有效表决权表决通过。
9.06 认购方式
议案表决情况：
同意 240,540,434 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9962%；反对 9,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0038%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 327,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.2949%；反对 9,100 股，
占出席会议中小股东所持股份的 2.7051%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
上述议案获得本次会议三分之二以上有效表决权表决通过。
9.07 限售期
议案表决情况：
同意 240,540,434 股，占出席会议所有股
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