证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2019-032
飞天诚信科技股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更议案的情况；
2、本次股东大会采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开情况
飞天诚信科技股份有限公司（以下称“公司”）2018年度股东大会于2019年5月14日（星期二）下午14:00在北京市海淀区学清路9号汇智大厦B楼17层公司会议室召开。本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长黄煜先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席（列席）了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《飞天诚信科技股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东5人，代表股份244,346,534股，占上市公司总股份的58.45%。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份244,346,534股，占上市公司总股份的58.45%。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％。
出席会议的单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东（以下称“中小股东”）1人，代表股份1,000股，占上市公司总股份的0.0002%。
三、议案审议表决情况
与会股东以现场记名投票及网络投票相结合的方式，对以下议案进行了审议：
1.《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》；
议案表决情况：
同意244,346,534股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权表决通过。
2.《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》；
议案表决情况：
同意244,346,534股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权表决通过。
3.《关于公司<2018年度报告>及其摘要的议案》；
议案表决情况：
同意244,346,534股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权表决通过。
4.《关于公司2018年度财务决算报告的议案》；
议案表决情况：
同意244,346,534股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权表决通过。
5.《关于公司2018年度利润分配分案的议案》；
议案表决情况：
同意244,346,534股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东总表决情况：
同意1,000股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权表决通过。
6.《关于公司董事2019年度薪酬方案的议案》；
议案表决情况：
同意244,346,534股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东总表决情况：
同意1,000股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权表决通过。
7.《关于续聘2019年度审计机构的议案》；
议案表决情况：
同意244,346,534股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东总表决情况：
同意1,000股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权表决通过。
8.《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》。
议案表决情况：
同意244,346,534股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东总表决情况：
同意1,000股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
上述议案获得本次会议三分之二以上有效表决权表决通过。
四、律师出具的法律意见
北京市盈科律师事务所指派郎艳飞律师、赵宸梓律师现场见证了本次股东大会并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《飞天诚信科技股份有限公司2018年度股东大会决议》；
2、北京市盈科律师事务所出具的《北京市盈科律师事务所关于飞天诚信科技股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
飞天诚信科技股份有限公司
2019年05月14日
