证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2018-031
飞天诚信科技股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更议案的情况；
2、本次股东大会采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开情况
飞天诚信科技股份有限公司（以下称“公司”）2017 年度股东大会于 2018
年5月15日（星期二）下午13:30在北京市海淀区学清路9号汇智大厦B楼17
层公司会议室召开。本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长黄煜先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席（列席）了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《飞天诚信科技股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份270,081,068股，占上市公司总
股份的64.6059%。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份270,075,868股，占上市公司总
股份的64.6047%。
通过网络投票的股东 1 人，代表股份 5,200 股，占上市公司总股份的
0.0012％。
出席会议的单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、
高级管理人员以外的其他股东（以下称“中小股东”）2人，代表股份23,600股，
占上市公司总股份的0.0056%。
三、议案审议表决情况
与会股东以现场记名投票及网络投票相结合的方式，对以下议案进行了审议：
1.《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》；
议案表决情况：
同意270,081,068股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0%。
上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权表决通过。
2.《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》；
议案表决情况：
同意270,081,068股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0%。
上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权表决通过。
3.《关于公司<2017年度报告>及其摘要的议案》；
议案表决情况：
同意270,081,068股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0%。
上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权表决通过。
4.《关于公司2017年度财务决算报告的议案》；
议案表决情况：
同意270,081,068股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0%。
上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权表决通过。
5.《关于公司2017年度利润分配分案的议案》；
议案表决情况：
同意270,081,068股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东总表决情况：
同意23,600股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席
会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议中小股东所持股份的0%。
上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权表决通过。
6.《关于公司董事2018年度薪酬方案的议案》；
议案表决情况：
同意270,081,068股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东总表决情况：
同意23,600股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席
会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议中小股东所持股份的0%。
上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权表决通过。
7.《关于续聘2018年度审计机构的议案》；
议案表决情况：
同意270,081,068股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东总表决情况：
同意23,600股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席
会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议中小股东所持股份的0%。
上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权表决通过。
8.《关于修改<公司章程>的议案》。
议案表决情况：
同意270,081,068股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东总表决情况：
同意23,600股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席
会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议中小股东所持股份的0%。
上述议案获得本次会议三分之二以上有效表决权表决通过。
四、律师出具的法律意见
北京市盈科律师事务所指派郎艳飞律师、邵森琢律师现场见证了本次股东大会并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《飞天诚信科技股份有限公司2017年度股东大会决议》
2、北京市盈科律师事务所出具的《北京市盈科律师事务所关于飞天诚信科技股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》
特此公告。
飞天诚信科技股份有限公司
2018年05月15日
