联系客服

300385 深市 雪浪环境


首页 公告 雪浪环境:第五届董事会第六次会议决议公告

雪浪环境:第五届董事会第六次会议决议公告

公告日期:2024-07-12

雪浪环境:第五届董事会第六次会议决议公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:300385      证券简称:雪浪环境        公告编号:2024-033
            无锡雪浪环境科技股份有限公司

            第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    无锡雪浪环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次
 会议(以下简称“会议”或“本次会议”)于 2024 年 7 月 11 日上午 10:30 在公
 司会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议经全体董事一致同意豁免会议通知
 期限要求,会议通知已于 2024 年 7 月 10 日以通讯方式发出,本次会议应参与表
 决董事 7 人,实际表决董事 7 人,其中现场表决 3 人,董事汪崇标先生、潘永祥
 先生、徐宏斌先生和周辉先生以通讯方式表决。会议由董事长胡建民先生主持, 会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。经董事认 真审议,通过如下决议:

    一、审议通过《关于增补公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

    鉴于虞佳新先生及高用贵先生已于 2024 年 7 月10日向公司董事会提交了书
 面辞任报告,其辞任报告自送达公司董事会之日起生效。为保证公司董事会正常 运作,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,持有公司 99,481,250 股股 份(占公司股本总额 29.86%)的股东新苏环保产业集团有限公司现提名谢吴涛 先生和宋昕先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期自 2024 年第二次 临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

    本议案尚需提交公司股东大会审议,并采取累积投票制方式选举产生公司第 五届董事会非独立董事。

    《关于非独立董事辞任暨增补第五届董事会非独立董事的公告》详见创业板 指定信息披露网站巨潮资讯网。

    赞成票:7 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。


    二、审议通过《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

  董事会同意于 2024 年 7 月 29 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会审议相
关事项。

  《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》详见创业板指定信息披露网站巨潮网。

    赞成票:7 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。

  特此公告。

                                  无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会
                                          2024 年 7 月 11 日

[点击查看PDF原文]