300385 深市 雪浪环境

  无锡雪浪环境科技股份有限公司第五届董事会

  独立董事专门会议 2023 年第一次会议审查意见

    无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次
会议于 2023 年 11 月 22 日在公司会议室召开。根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事履职指引》、《公司章程》和公司《独立董事制度》等相关文件的规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了会议相关资料，本着实事求是的原则和对公司、全体股东负责的态度，现就公司第五届董事会第一次会议相关事项发表审查意见如下：

    一、 关于聘任公司高级管理人员的审查意见

    通过审阅公司关于聘任高级管理人员的相关议案，我们认为本次聘任高级管理人员是在充分了解被聘任人资格条件、经营和管理经验、业务专长等情况的基础上进行的，被聘任人具备履行职责所必须的专业或行业知识，不存在法律法规、规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形。

    本次高级管理人员的聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。我们一致同意聘任胡建民先生为公司总经理（总裁）；聘任虞佳新先生、汪崇标先生、蒋洪元先生、宋昕先生和高用贵先生为公司副总经理（副总裁）；聘任王惠民女士为公司财务负责人；聘任汪崇标先生为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

    二、关于公司高级管理人员薪酬方案的审查意见

    我们认为，公司高级管理人员的薪酬方案能建立激励与约束相结合、风险与收益相对称的激励机制，能调动高级管理人员的积极性和创造性，符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。因此同意高级管理人员薪酬方案。

（本页无正文，为《无锡雪浪环境科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议审查意见》之签署页）

    潘永祥                        徐宏斌                  周辉