证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2022-010
无锡雪浪环境科技股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四
次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2022 年 4 月 8 日上午 10:30 在公
司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2022 年 3 月 28 日以通讯方式
发出，本次会议应参与表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，其中现场表决 4 人，
董事陈卓成先生、周立峰先生、高用贵先生、孙新卫先生和周辉先生以通讯方式 表决。会议由董事长胡建民先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定， 本次会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《2021 年度总经理工作报告》
公司董事会听取了胡建民先生所作《2021 年度总经理工作报告》，认为 2021
年度公司经营层有效执行了董事会和股东大会的各项决议，公司经营情况稳健。
赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
二、审议通过《2021 年度董事会工作报告》
《2021 年度董事会工作报告》内容详见《2021 年年度报告》中“第三节 管
理层讨论与分析”部分。独立董事祝祥军先生、孙新卫先生和周辉先生分别提交 了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在 2021 年年度股东大会上进行述职。
《独立董事述职报告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
三、审议通过《2021 年年度报告全文及摘要》
董事会认为《2021 年年度报告全文及摘要》切实反映了本报告期公司真实
情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。
《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》详见创业板指定信息披露
网站巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
四、审议通过《2021 年度审计报告》
董事会认为，公司《2021 年度审计报告》客观详实的反映了公司 2021 年度
的财务状况和经营成果。
公司《2021 年度审计报告》的具体内容详见创业板指定信息披露网站巨潮
资讯网。
赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
五、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现盈利
121,845,646.35 元，截至 2021 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为
200,900,407.33 元，母公司累计未分配利润为-13,116,927.53 元。
根据《公司章程》及《未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划》等相
关规定，为保障公司持续、稳定、健康的发展，更好的维护全体股东的长远利益，公司董事会同意拟定 2021 年度的利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
《关于 2021 年度不进行利润分配的专项说明》详见创业板指定信息披露网
站巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
六、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》
公司董事会审议通过了该议案，独立董事对该议案发表了独立意见，公司监事会对该议案发表了审核意见。
《2021 年度内部控制自我评价报告》及独立董事、监事会所发表意见的具
体内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
七、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》
董事会认为：《公司 2021 年度财务决算报告》客观、真实的反应了公司 2021
年的财务状况和经营成果。
《公司 2021 年度财务决算报告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
八、审议通过《关于续聘审计机构的议案》
董事会认为，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。鉴于该所具备良好的服务意识、执业操守和履职能力，为保持审计工作的连续性，公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。并提请股东大会授权董事长根据当年审计工作情况确定审计费用。公司独立董事对该议案发表了同意意见。
《关于续聘审计机构的公告》及独立董事的事前认可意见、独立意见详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
九、审议通过《关于高级管理人员薪酬方案的议案》
董事会同意公司高级管理人员 2021 年绩效考核薪酬，同意董事会薪酬与考
核委员会关于高级管理人员 2022 年基本薪酬的建议。
赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
十、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
董事会认为：修订后的《公司章程》符合《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等的相关规定，且符合公司实际情况。因此，董事会同意该议案。具体修订内容详见本公告附件《<公司章程>修订对照表》
修订后的《公司章程》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
本议案需提交公司股东大会审议。
赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
十一、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
董事会同意对《董事会议事规则》相关条款进行修订。修订后的《董事会议事规则》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
十二、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
董事会认为：修订后的《关联交易决策制度》符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，且符合公司实际需要，因此，同意对该制度作出相应修订。修订后的《关联交易决策制度》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
十三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册管理办法》）、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》及《公司章程》等的相关规定，公司董事会提请 2021 年年度股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限为 2021 年年度股东大会通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容：
1、发行证券的种类和数量
向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的中国境内上市的人民币普通股（A 股）。
2、发行方式、发行对象及原股东配售的安排
以非公开发行方式向不超过 35 名投资者发行相应股份。
3、定价方式或者价格区间
（1）发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之八十；
（2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期届满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
4、募集资金用途
本次非公开发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或间接投资于买卖有价证券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他
企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
5、决议的有效期
决议有效期为公司2021年年度股东大会通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。
6、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在符合本议案以及《注册管理办法》等法律法规、规范性文件的范围内全权办理与小额快速融资有关的全部事宜，包括但不限于：
（1）办理本次小额快速的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
（2）在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次小额快速方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与发行方案相关的一切事宜，决定本次小额快速时机等；
（3）根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次小额快速方案及本次小额快速上市申报材料，办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次小额快速有关的信息披露事宜；
（4）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
（5）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
（6）聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
（7）于本次小额快速完成后，根据本次小额快速的结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记、新增股份登
记托管等相关事宜；
（8）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、研究、论证本次小额快速对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理与此相关的其他事宜；
（9）在出现不可抗力或其他足以使本次小额快速难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者小额快速政策发生变化时，可酌情决定本次小额快速方案延期实施，或者按照新的小额快速政策继续办理本次小额快速事宜；
（10）办理与本次小额快速有关的其他事宜。
本议案尚需提交股东大会审议。
赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0
查看PDF原文
