证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2020-046
无锡雪浪环境科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年年度股东大
会（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2020 年 5 月 7 日（星期四）下午 2:30
在公司会议室召开。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次 股东大会由公司董事会召集，由公司董事长杨建平先生主持，公司部分董事、监 事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席（列席）了会议。会议的召 集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
本次会议参与表决的股东及股东代理人共 10 人，代表股份 115,832,057 股，
占公司有表决权股份总数的 55.6307%。其中：
1.参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表股份
115,788,017 股，占公司有表决权股份总数的 55.6095%。
2.参加网络投票的股东共 5 人，代表股份 44,040 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0212%。
3.出席会议的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）所持（代表）股份 47,520 股，占公司总股本的比例为 0.0228%。
二、议案审议表决情况
与会股东认真审议，并以现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1．审议通过了《2019 年度董事会工作报告》
表决结果：115,829,657 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.9979%；2,400 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0021%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者表决结果为：45,120 股同意，占其出席会议股东所持有表决权股份总数的 94.9495%；2,400 股反对，占其出席会议有效表决权股份总数的5.0505%；0 股弃权，占其出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
2.审议通过了《2019 年度监事会工作报告》
表决结果：115,829,657 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.9979%；2,400 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0021%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者表决结果为：45,120 股同意，占其出席会议股东所持有表决权股份总数的 94.9495%；2,400 股反对，占其出席会议有效表决权股份总数的5.0505%；0 股弃权，占其出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
3．审议通过了《2019 年年度报告全文及摘要》
表决结果：115,829,657 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.9979%；2,400 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0021%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者表决结果为：45,120 股同意，占其出席会议股东所持有表决权股份总数的 94.9495%；2,400 股反对，占其出席会议有效表决权股份总数的5.0505%；0 股弃权，占其出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
4．审议通过了《关于 2019 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》
表决结果：115,829,657 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.9979%；2,400 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0021%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。该项议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
其中中小投资者表决结果为：45,120 股同意，占其出席会议股东所持有表决权股份总数的 94.9495%；2,400 股反对，占其出席会议有效表决权股份总数的5.0505%；0 股弃权，占其出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
5．审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》
表决结果：115,829,657 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.9979%；2,400 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0021%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者表决结果为：45,120 股同意，占其出席会议股东所持有表决权股份总数的 94.9495%；2,400 股反对，占其出席会议有效表决权股份总数的5.0505%；0 股弃权，占其出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
6．审议通过了《关于续聘审计机构的议案》
表决结果：115,829,657 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.9979%；2,400 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0021%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者表决结果为：45,120 股同意，占其出席会议股东所持有表决权股份总数的 94.9495%；2,400 股反对，占其出席会议有效表决权股份总数的5.0505%；0 股弃权，占其出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：115,829,657 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.9979%；2,400 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0021%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。该项议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
其中中小投资者表决结果为：45,120 股同意，占其出席会议股东所持有表决权股份总数的 94.9495%；2,400 股反对，占其出席会议有效表决权股份总数的5.0505%；0 股弃权，占其出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
8．审议通过了《关于以闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决结果：115,829,657 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.9979%；2,400 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0021%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者表决结果为：45,120 股同意，占其出席会议股东所持有表决权股份总数的 94.9495%；2,400 股反对，占其出席会议有效表决权股份总数的5.0505%；0 股弃权，占其出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
9．审议通过了《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划的
议案》
表决结果：115,829,657 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.9979%；2,400 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0021%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。该项议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
其中中小投资者表决结果为：45,120 股同意，占其出席会议股东所持有表决权股份总数的 94.9495%；2,400 股反对，占其出席会议有效表决权股份总数的5.0505%；0 股弃权，占其出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
10．审议通过了《关于拟签署<附生效期限的财产份额转让协议之补充协议>的议案》
表决结果：115,829,657 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.9979%；2,400 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0021%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者表决结果为：45,120 股同意，占其出席会议股东所持有表决权股份总数的 94.9495%；2,400 股反对，占其出席会议有效表决权股份总数的5.0505%；0 股弃权，占其出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
该议案经本次股东大会审议通过后，公司于同日与鑫沅资产管理有限公司签
署了该协议，协议主要内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在创业板指定信息披露
网站巨潮资讯网披露的相关公告。
11．审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
表决结果：115,829,657 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.9979%；2,400 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0021%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者表决结果为：45,120 股同意，占其出席会议股东所持有表决权股份总数的 94.9495%；2,400 股反对，占其出席会议有效表决权股份总数的5.0505%；0 股弃权，占其出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
远闻（上海）律师事务所仲思宇律师、李文青律师到会见证本次股东大会，并出具法律意见书。法律意见书认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1.《无锡雪浪环境科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；
2.远闻（上海）律师事务所出具的《远闻（上海）律师事务所关于无锡雪浪环境科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会
2020 年 5 月 7 日
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