300384 深市 三联虹普

证券代码：300384            证券简称：三联虹普          公告编号：2023-019
        北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司

              关于监事会换届选举的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序进行监事会换届选举。
    公司于 2023 年 4 月 25 日召开了第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于
公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。监事会提名吴雷女士、吴清华先生为第五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。
    根据《公司法》、《公司章程》的规定，前述非职工代表监事候选人需经公司股东大会以累积投票制选举产生后，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，认真履行监事职务。

    特此公告。

                                    北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
                                                                    监事会
                                                            2023年4月26日
附 件：第五届非职工代表监事候选人简历

    1、吴雷，女，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，高级工程师。2003
年加入三联虹普，现任本公司监事、聚合工程部副经理。

    截至本公告日，吴雷女士持有公司股票81,388股，占公司股份总数的0.03%。吴雷女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未收到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、 第3.2.4条所规定的情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

    2、吴清华，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，高级工程师。1999
年加入三联虹普，现任本公司监事、副总工程师兼项目管理部经理。

    截至本公告日，吴清华先生持有公司股份395,331股，占公司股份总数的0.12%。吴清华先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、 第3.2.4条所规定的情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。