300384 深市 三联虹普

证券代码：300384              证券简称：三联虹普          公告编号：2023-020
        北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司

      关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定，公司监事会将进行换届选举。按照现行《公司章程》的规定，公司监事会由 3 名监事组成，包括 2 名非职工代表监事和 1 名职工代表监事，职工代表监事由公司职工通过职工代表大会或者其他形式民主选举产生。

    公司于 2023 年 4 月 25 日召开了 2023 年第一次职工代表大会，经与会职工代表投
票表决，同意选举杨宇晨女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件）。
    杨宇晨女士将与公司 2022 年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同
组成公司第五届监事会，任期同 2022 年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事任期一致，任期三年。

    特此公告。

                                    北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
                                                                    监事会
                                                            2023年4月26日
附 件：职工代表监事候选人简历

    1、杨宇晨，女，中国国籍，无境外永久居留权，1992 年出生，会计硕士，具有
法律职业资格、证券从业资格。2018 年加入三联虹普，现任公司监事、证券事务代表。
    截至本公告日，杨宇晨女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未收到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。