300384 深市 三联虹普

证券代码：300384            证券简称：三联虹普            公告编号：2020-021
          北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司

              关于2019年度利润分配预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月
27 日召开了公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于<2019 年度利润分配预案>的议案》。现将有关内容公告如下：

    一、2019 年利润分配预案

  根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（天衡审字（2020）01129号）：2019 年度，母公司实现净利润为 183,693,975 元。鉴于公司目前盈利状况良好，根据公司章程中利润分配政策相关规定，在保证公司健康持续发展的情况下，考虑到公
司未来业务发展需求，公司拟以截至 2020 年 3 月 31 日总股本 319,539,690 股为基数，
向全体股东实施每 10 股派发 0.6 元（含税）现金股利，共计派发现金 19,172,381.40
元（含税）。

  本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《公司章程》的有关规定，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来发展经营发展的需要。

    二、本次利润分配预案的决策程序

    1、董事会审议情况

  公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于<2019 年度利润分配预案>的议案》，同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    2、监事会审议情况

  公司第四届监事会第四次会议审议通过《关于<2019 年度利润分配预案>的议案》，监事会认为：董事会拟定的 《关于<2019 年度利润分配预案>的议案》符合《公司法》、《企业会计准则》及《公司章程》的相关规定，同意公司 2019 年度利润分配预案。


    3、独立董事意见

  独立董事认为：董事会从公司实际情况出发提出的《关于<2019 年度利润分配预案>的议案》符合《公司法》、《企业会计准则》及《公司章程》的相关规定，符合公司股东的利益和公司长远发展的需要，不存在损害投资者利益的情况，同意将该预案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    三、风险提示

  本次利润分配预案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

    四、备查文件

  1、第四届董事会第四次会议决议；

  2、第四届监事会第四次会议决议；

  3、独立董事关于相关事项的独立意见。

  特此公告

                                    北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
                                                                    董事会
                                                            2020 年 4 月 28 日