证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2018-099
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
关于公司2018年第五次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第五次临时股东大会通知于2018年8月29日以公告形式发出，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中现场会议召开时间为2018年9月20日下午14:30，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2018年9月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年9月19日15:00至2018年9月20日15:00的任意时间。
本次大会由董事会召集，刘迪董事长主持，部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师等相关人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，合法有效。
出席本次股东大会的股东及委托代理人17名，代表公司有表决权的股份数100,413,696股，占公司股份总数的59.9653%；其中出席现场会议的股东及委托代理人13名，代表公司有表决权的股份数为100,370,296股，占公司股份总数的59.9394%；参加网络投票的股东共4人，代表公司有表决权的股份数43,400股，占公司股份总数的0.0259%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案并形成决议：
1、审议通过了《关于公司<2018年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》
表决情况：同意股份数100,413,696股，占出席会议有表决权股份的100%；反对股份数0股，占出席会议有表决权股份的0%，弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的中小股东投票结果：同意9,749,696股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
表决结果：《关于公司<2018年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，同意公司以截止2018年6月30日公司总股本167,452,961股为基数向全体股东以资本公积金每10股转增9股，共计转增150,707,665股。并授权董事会办理注册资本变更、公司章程变更及工商变更等事宜。
三、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所律师到会见证了本次股东大会的召开，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所关于北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司2018年第五次临时股东大会的见证意见书。
特此公告。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
董事会
2018年9月20日
