证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2018-092
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
关于2018年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年8月28日，北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于<2018年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》。现将有关内容公告如下：
一、2018年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案
根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（天衡审字（2018）02121号）：2018年上半年度，公司实现合并报表归属于上市公司股东的净利润为83,670,394.20元。截至2018年6月30日，母公司可供分配利润为人民币401,331,464.69元。鉴于公司目前盈利状况良好，资本公积金较为充沛，根据公司章程中利润分配政策相关规定，在保证公司健康持续发展的情况下，考虑到公司未来业务发展需求，公司拟以2018年6月30日的总股本167,452,961股为基数，向全体股东每10股转增9股，共计转增150,707,665股，转增后公司总股本变更为318,160,626股。
本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《公司章程》的有关规定，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来发展经营发展的需要。
二、本次利润分配预案的决策程序
1、董事会审议情况
公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于<2018年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》，同意将该议案提交公司2018年第五次临时股东大
会审议。
2、监事会审议情况
公司第三届监事会第十五次会议审议通过《关于<2018年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》，监事会认为：董事会拟定的《2018年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》符合《公司法》、《企业会计准则》及《公司章程》的相关规定，同意公司2018年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案。
3、独立董事意见
独立董事认为：董事会从公司实际情况出发提出的《2018年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》符合《公司法》、《企业会计准则》及《公司章程》的相关规定，符合公司股东的利益和公司长远发展的需要，不存在损害投资者利益的情况，同意将该预案提交公司2018年第五次临时股东大会审议。
三、风险提示
本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚须提交公司2018年第五次临时股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第三届董事会第二十三次会议决议；
2、第三届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
董事会
