证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2018-085
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
关于公司第三届董事会第二十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2018年8月28日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，本次会议由刘迪董事长主持，应与会董事7名，实际参加董事7名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。
本次会议的通知于2018年8月23日发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开及表决合法、有效。
经公司第三届董事会第二十三次会议充分审议，一致通过了以下议案：
一、审议通过了《关于<2018年半年度报告全文及摘要>的议案》
经审议，董事会通过了《关于<2018年半年度报告全文及摘要>的议案》。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票
二、审议通过了《关于<2018年半年度审计报告>的议案》
经审议，董事会通过了《关于<2018年半年度审计报告>的议案》。
表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票
三、审议通过了《关于<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审议，董事会通过了《关于<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票
四、审议通过了《关于<2018年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》
经审议，董事会通过了《关于<2018年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》，同意以截止2018年6月30日公司总股本167,452,961股为基数向全体股东每10股转增9股，共计转增150,707,665股，转增后公司总股本变更为318,160,626股。
表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票
五、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
经审议，董事会通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分暂时闲置募集资金不超过10,000万元（含10,000万元）临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,到期后将归还至募集资金专项账户。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票
六、审议通过《关于召开公司2018年第五次临时股东大会的议案》
经审议，董事会同意公司于2018年9月20日召开公司2018年第五次临时股东大会，详见公司在巨潮资讯网发布的《关于召开公司2018年第五次临时股东大会通知的公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
董事会
2018年8月29日
