300383 深市 光环新网

证券代码：300383        证券简称：光环新网        公告编号：2021-055
              北京光环新网科技股份有限公司

      关于调整募集资金投资项目募集资金投入金额的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 20
日召开第四届董事会 2021 年第五次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目募集资金投入金额的议案》，现将具体情况公告如下：

    一、本次募集资金的基本情况

    根据中国证监会《关于同意北京光环新网科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕600号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）254,452,926股，发行价格为人民币11.79元/股，募集资金总额为人民币2,999,999,997.54元，扣除各项发行费用人民币8,292,507.46元后，募集资金净额为人民币2,991,707,490.08元。2021年12月10日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次发行股票募集资金到账事项出具了《验资报告》（中兴华验字（2021）第010129号），确认募集资金到账。

    二、本次调整募投项目募集资金投入金额的情况

    根据公司《2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》（以
下简称“募集说明书（注册稿）”），向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过 500,000 万元。经公司和中信建投证券共同协商，本次向特定对象发行股票募集资金总额由募集说明书（注册稿）中的“不超过 500,000 万元（含本数）”调整为“不超过 300,000 万元（含本数）”。


    根据公司实际发行情况，本次向特定对象发行股票实际募集资金净额为 2,991,707,490.08 元。经公司第四届董事会 2021 年第五次会议、第四届监事会 2021 年第五次会议审议，同意公司根据实际募集资金净额，按照募投项目的轻 重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各募投项目的具体投 资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决，具体调整如下：

                                                                      单位：万元

序号              项目名称              投资金额    募集资金拟  募集资金投资金
                                                      投资金额    额（调整后）

 1    北京房山绿色云计算数据中心二期    122,090.28    90,000.00        50,000.00

 2    上海嘉定绿色云计算基地二期        130,000.00    90,000.00        50,000.00

 3    向智达云创增资取得 65%股权并投资    298,600.00  152,000.00      150,000.00
      建设燕郊绿色云计算基地三四期

 4    长沙绿色云计算基地一期            346,380.00    40,000.00                -

 5    补充流动资金                      128,000.00  128,000.00        49,170.75

                总计                  1,025,070.28  500,000.00      299,170.75

    三、本次调整募投项目募集资金投入金额对公司的影响

    公司调整募集资金投资项目投入募集资金金额不存在变相改变募集资金用 途和损害股东利益的情况，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益 和全体股东的利益。公司将加强对相关项目建设进度的监督，以提高募集资金的 使用效益。

    四、履行的必要程序

    1、董事会审议情况

    公司第四届董事会2021年第五次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项 目募集资金投入金额的议案》，董事会同意公司根据本次发行股票募集资金净额 和募投项目实际情况调整募投项目募集资金的具体投资金额。

    2、监事会审议情况

    公司第四届监事会2021年第五次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项 目募集资金投入金额的议案》，全体监事认为本次调整募集资金投资项目拟投入
募集资金金额，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会同意公司根据本次发行股票募集资金净额和募投项目实际情况调整募投项目募集资金的具体投资金额。

    3、独立董事意见

    公司根据本次向特定对象发行股票的实际募集资金净额，结合公司募投项目的情况，对拟投入募投项目的募集资金金额进行相应调整，上述事项履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的规定以及公司《公司章程》、《募集资金使用管理制度》的规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益特别是中小股东利益的情况。全体独立董事一致同意本次调整募投项目募集资金投入金额事项。

    4、保荐机构意见

    公司保荐机构中信建投证券股份有限公司认为公司本次调整募集资金投资
项目募集资金投入金额的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的审核程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，不与公司募集资金实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相变更募集资金用途和损害股东利益的情况。保荐机构同意公司实施本次调整事项。

    五、备查文件

    1、第四届董事会 2021 年第五次会议决议；

    2、第四届监事会 2021 年第五次会议决议；

    3、独立董事关于第四届董事会 2021 年第五次会议相关事项的独立意见；

    4、中信建投证券股份有限公司出具的《中信建投证券股份有限公司关于北京光环新网科技股份有限公司调整部分募集资金投资项目募集资金投入金额的核查意见》。

特此公告。

                              北京光环新网科技股份有限公司董事会
                                                2021 年 12 月 20 日