300383 深市 光环新网

                    北京光环新网科技股份有限公司

                        《公司章程》修订案

        《北京光环新网股份有限公司章程》具体内容修订如下：

    条款                      修订前                                  修订后

第二条              ……                                    ……

                    公司是由北京光环新网数字技术有限公    公司是由北京光环新网数字技术有限公
                司整体改制变更设立的股份有限公司；在北京  司整体改制变更设立的股份有限公司；在北京
                市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营  市门头沟市场监督管理局注册登记，取得营业
                业执照，注册号为 110109001142161。        执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
                                                        91110000700006921H。

第十八条            公司由有限责任公司变更为股份有限公    公司由有限责任公司变更为股份有限公
                司时，公司以2009 年 9 月 30日经审计后的账  司时，公司以2009 年 9 月 30日经审计后的账
                面净资产折合成股份公司的股份 3,200 万股  面净资产折合成股份公司的股份 3,200 万股
                （余额列入资本公积），原有限责任公司股东  （余额列入资本公积），原有限责任公司股东
                认购全部发行的 3,200万股股票，公司的发起  认购全部发行的 3,200万股股票，公司的发起
                人为：                                  人为：

                  序号      发起人姓名（名称）          序号          发起人姓名（名称）

                  1          北京百汇达投资管理有限公    1            舟山百汇达股权投资管
                              司                                        理合伙企业（有限合伙）
                  2          耿桂芳                                    （曾用名：北京百汇达投
                                                                        资管理有限公司、霍尔果
                                                                        斯百汇达股权投资管理
                                                                        合伙企业（有限合伙））
                                                          2            耿桂芳

第二十一条          公司根据经营和发展的需要，依照法律、    公司根据经营和发展的需要，依照法律、
                法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以  法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以
                采用下列方式增加资本：                  采用下列方式增加资本：

                （一）公开发行股份；                    （一）向不特定对象发行股份；

                （二）非公开发行股份；                  （二）向特定对象发行股份；

                （三）向现有股东派送红股；              （三）向现有股东派送红股；

                （四）以公积金转增股本；                （四）以公积金转增股本；

                （五）法律、行政法规规定以及中国证监会批  （五）法律、行政法规规定以及中国证监会批
                准的其他方式。                          准的其他方式。

第二十五条          公司因本章程第二十三条第（一）项至第    公司因本章程第二十三条第（一）项、第
                （三）项的原因收购本公司股份的，应当经股  （二）项的原因收购本公司股份的，应当经股
                东大会决议；公司因本章程第二十三条第（三） 东大会决议；公司因本章程第二十三条第（三）
                项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购  项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购


    条款                      修订前                                  修订后

                本公司股份的，应当三分之二以上董事出席的  本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股
                董事会会议决议。公司依照第二十三条第一款  东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董
                规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形  事会会议决议。公司依照第二十三条第一款规
                的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第  定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，
                （二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月  应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）
                内转让或者注销。属于第（三）项、第（五） 项、第（四）项情形的，应当在 6个月内转让
                项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公  或者注销。属于第（三）项、第（五）项、第
                司股份数不得超过本公司已发行股份总额的  （六）项情形的，公司合计持有的本公司股份
                10%，并应当在 3 年内转让或者注销。        数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并
                                                        应当在 3年内转让或者注销。

第四十条            股东大会是公司的权力机构，依法行使下    股东大会是公司的权力机构，依法行使下
                列职权：                                列职权：

                ……                                    ……

                （十四）审议批准公司与关联人发生的交易  （十四）审议批准公司与关联人发生的交易
                （公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在  （提供担保除外）金额在3,000 万元人民币以
                1,000 万元人民币以上，且占公司最近一期经  上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值
                审计净资产绝对值 5％以上的关联交易；      5％以上的关联交易；

                                                            根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
                                                        则》的相关规定，可以豁免提交股东大会审议
                                                        的关联交易，应按照本章程规定履行董事会审
                                                        批程序。

                （十五）上市公司与公司董事、监事和高级管  （十五）审议批准变更募集资金用途事项；
                理人员及其配偶发生关联交易；

                （十六）审议批准变更募集资金用途事项；  （十六）审议股权激励计划；

                （十七）审议股权激励计划；              （十七）审议法律、行政法规、部门规章或本
                                                        章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
                （十八）审议法律、行政法规、部门规章或本

                章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

                    公司年度股东大会可以授权董事会决定    公司年度股东大会可以授权董事会决定
                非公开发行融资总额不超过最近一年末净资  向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超
                产 10%的股票，该项授权在下一年度股东大会  过最近一年末净资产 20%的股票，该项授权在
                召开日失效。                            下一年度股东大会召开日失效。

第四十一条          公司下列对外担保行为，须经股东大会审    公司下列对外担保行为，须经股东大会审
                议通过。                                议通过。

                ……                                    ……

                （六）连续十二个月内公司的对外担保总额超  （六）连续十二个月内公司的对外担保总额超
                过公司最近一期经审计净资产的 50％，且绝对  过公司最近一期经审计净资产的 50％，且绝对
                金额超过 3,000 万元。                    金额超过5,000 万元。

                                                            上市公司为全资子公司提供担保，或者为
                                                        控股子公司提供担保且控股子公司其他股东
                                                        按所享有的权益提供同等比例担保，属于第
                                                        （一）、（三）、（四）、（六）情形的，可以豁免


    条款