苏州斯莱克精密设备股份有限公司章程修正案
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月
27 日召开第五届董事会第三十八次会议，会议审议通过了《关于修改<公司章
程>的议案》，修订后的《公司章程》尚需提交公司最近一次召开的股东大会审
议通过后方可生效。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、国务院办公厅 《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号一一创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文 件的规定，结合公司实际情况及发展需要，公司对《公司章程》中相关条款进行 修订。具体修订内容如下：
原《公司章程》条款 修改后《公司章程》条款
第十条 公司章程自生效之日起，即 第十条 公司章程自生效之日起，即
成为规范公司的组织与行为、公司与股 成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、 法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文 监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股 件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其 东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公 他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和 司可以起诉股东、董事、监事、总经理和
其他高级管理人员。 其他高级管理人员。
本章程所称其他高级管理人员是指
公司的副总经理、董事会秘书、财务负
责人。
第十一条 本章程所称其他高级管理 第十一条 公司根据中国共产党章
人员是指公司的副总经理、董事会秘书、 程的规定，设立共产党组织、开展党的
财务负责人。 活动。公司为党组织的活动提供必要条
件。
第二十一条 公司根据经营和发展的 第二十一条 公司根据经营和发展的
需要，依照法律、法规的规定，经股东大 需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加 会分别作出决议，可以采用下列方式增加
资本： 资本：
（一）公开发行股份； （一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国 （五）可转换公司债券转股；
证监会批准的其他方式。 （六）法律、行政法规规定以及中国
证监会批准的其他方式。
公司发行可转换公司债券时，可转
换公司债券的发行、转股程序和安排以
及转股所导致的公司股本变更等事项应
当根据国家法律、行政法规、部门规章、
深圳证券交易所自律监管规则等规定以
及公司可转换公司债券募集说明书的约
定办理。
第二十三条 公司在下列情况下，可 第二十三条 公司不得收购本公司
以依照法律、行政法规、部门规章和本章 股份。但是有下列情形之一的除外：
程的规定，收购公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司
（二）与持有本公司股份的其他公司 合并；
合并； （三）将股份用于员工持股计划或者
（三）将股份用于员工持股计划或者 股权激励；
股权激励； （四）股东因对股东大会作出的公司
（四）股东因对股东大会作出的公司 合并、分立决议持异议，要求公司收购其合并、分立决议持异议，要求公司收购其 股份的。
股份的。 （五）将股份用于转换上市公司发行
（五）将股份用于转换上市公司发行 的可转换为股票的公司债券；
的可转换为股票的公司债券； （六）公司为维护本公司价值及股东
（六）公司为维护本公司价值及股东 权益所必需。
权益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖公司
股份的活动。
第二十九条 公司董事、监事、高级 第二十九条 公司董事、监事、高级
管理人员、持有公司股份 5%以上的股东， 管理人员、持有公司股份 5%以上的股东，
将其持有的公司股票在买入后 6 个月内 将其持有的公司股票在买入后 6 个月内
卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由 卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由
此所得收益归公司所有，公司董事会将收 此所得收益归公司所有，公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购 回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的， 入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，
卖出该股票不受 6 个月时间限制。 卖出该股票不受 6 个月时间限制。
公司董事会不按照前款规定执行的， 前款所称董事、监事、高级管理人
股东有权要求董事会在 30 日内执行。公 员、自然人股东持有的股票或者其他具司董事会未在上述期限内执行的，股东有 有股权性质的证券，包括其配偶、父母、权为了公司的利益以自己的名义直接向 子女持有的及利用他人账户持有的股票
人民法院提起诉讼。 或者其他具有股权性质的证券。
公司董事会不按照前款规定执行
的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。
公司董事会未在上述期限内执行的，股东
有权为了公司的利益以自己的名义直接
向人民法院提起诉讼。
第四十条 股东大会是公司的权力机 第四十条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资计
划； 划；
（二）选举和更换非由职工代表担任 （二）选举和更换非由职工代表担任
的董事、监事，决定有关董事、监事的报 的董事、监事，决定有关董事、监事的报
酬事项； 酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算 （五）审议批准公司的年度财务预算
方案、决算方案； 方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案 （六）审议批准公司的利润分配方案
和弥补亏损方案； 和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本 （七）对公司增加或者减少注册资本
作出决议； 作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清 （九）对公司合并、分立、解散、清
算或者变更公司形式作出决议； 算或者变更公司形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事 （十一）对公司聘用、解聘会计师事
务所作出决议； 务所作出决议；
（十二）审议批准第四十一条规定的 （十二）审议批准第四十一条规定的
担保事项； 担保事项；
（十三）审议公司在一年内购买、出 （十三）审议公司在一年内购买、出
售重大资产超过公司最近一期经审计总 售重大资产超过公司最近一期经审计总
资产 30%的事项； 资产 30%的事项；
（十四）审议批准变更募集资金用途 （十四）审议批准变更募集资金用途
事项； 事项；
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持
（十六）审议法律、行政法规、部门 股计划；
规章或本章程规定应当由股东大会决定 （十六）审议批准公司与关联人发
的其他事项。 生的交易（公司获赠现金资产和提供担
保除外）金额在 3,000 万元以上，且占
公司最近一期经审计净资产绝对值 5%
以上；
（十七）审议法律、行政法规、部门
规章或本章程规定应当由股东大会决定
的其他事项。
第四十四条 公司召开股东大会的地 第四十四条 公司召开股东大会的地
点为：公司住所地即苏州市吴中区胥口镇 点为：公司住所地即苏州市吴中区胥口镇
孙武路 1028 号，或者股东大会通知中明 孙武路 1028 号，或者股东大会通知中明
确规定的地点。 确规定的地点。发出股东大会通知后，无
股东大会应当设置会场，
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