证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2022-090
债券代码：123067 债券简称：斯莱转债
苏州斯莱克精密设备股份有限公司
关于签署投资协议暨对外投资进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”或“斯莱克”）于
2021 年 12 月 21 日与东莞阿李自动化股份有限公司（以下简称“东莞阿李”）
签署了《股权投资意向性协议》，约定东莞阿李将自身及控制范围内公司的全部电池壳业务重组至其控制的宜春市骏智机电科技有限公司。公司拟通过新增注册资本、受让股权，或两者相结合的方式，获得目标公司的控股权。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订股权投资意向性协议的公告》（公告编号：2021-119）。
随着尽调的开展，各方认为新设公司重组电池壳业务有利于保障交易安全，故由东莞阿李新设全资子公司常州和盛新能源科技有限公司（以下简称“常州和
盛”），作为重组电池壳业务的目标公司。2022 年 1 月 24 日，斯莱克与东莞阿
李签署了《股权投资意向性协议之补充协议（意向金）》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署股权投资意向性协议之补充协议（意向金）的公告》（公告编号：2022-019）。
目前，常州和盛已经完成对东莞阿李控制范围内电池壳业务五家公司江苏阿李动力科技有限公司（持股 100%）、东莞市骏毅机电科技有限公司（持股 51%）、宁德聚力科技有限公司（持股 100%）、青海骏智机电科技有限公司（持股 100%）、江安聚造科技有限公司（持股 100%）的股权收购。
2022 年 6 月 27 日，公司召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于签署投资协议的议案》，同意公司以实缴出资人
民币 10,000,000 元及增资人民币 81,221,321 元的方式获得常州和盛 55%的股
权，取得常州和盛控股权。
现将本次对外投资相关事宜公告如下：
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
公司拟与东莞阿李自动化股份有限公司、池州市骏达股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“池州骏达”、“骏达”）、常州和盛签订《关于常州和盛新能源科技有限公司之投资协议》（以下简称“投资协议”），根据投资协议，公司以实缴出资款人民币10,000,000元及增资款人民币81,221,321元获得常州和盛 55%的股权。
根据东莞阿李及池州骏达签署的《重组框架协议》及相关协议，池州骏达拟以股权置换方式自东莞阿李受让9.8%目标公司的股权（以下简称“骏达换股”）。
本次投资完成后，公司将持有常州和盛 55%的股权，东莞阿李持有常州和盛40%的股权，池州骏达持有常州和盛 5%的股权。
2、本次对外投资事项审议情况
本次对外投资经公司第五届董事会第十四次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，本次交易事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
3、公司本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方基本情况
1、东莞阿李基本情况
公司名称：东莞阿李自动化股份有限公司
注册资本：14,860.5814 万元人民币
法定代表人：李新宏
统一社会信用代码：91441900789486449U
公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
成立日期：2006 年 6 月 27 日
住所：广东省东莞市寮步镇松山湖大道寮步段 32 号
主要股东：李新宏持股 25.7628%；东莞市鸿志股权投资合伙企业（有限合伙） 持股 14.2154%；李宁军持股 13.4778%；深圳市前海东业资产管理有限公司持股 13.4778%。
经营范围：产销：自动化设备、机械、模具；计算机软件开发、销售（不含电子出版物）；汽车零部件及配件研发、制造、销售；从事货物进出口、技术进出口业务；从事动力电池及其系统研发，产销动力电池及其零配件；产销医疗器械。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
东莞阿李因自身流动性困难，结欠供应商货款，导致其被大量供应商起诉，无法开展经营活动。根据东莞阿李的披露，其已经停业约两年，员工均已经遣散。截至本公告披露日，东莞阿李因无法偿还供应商债务，已经被法院列为失信被执行人。针对本次投资，公司将持续审慎推进，充分控制交易风险，保护上市公司利益不受损害。
2、池州骏达基本情况
公司名称：池州市骏达股权投资合伙企业（有限合伙）
注册资本：5,415 万元人民币
执行事务合伙人：李新宏
统一社会信用代码：91341700MA2NL83C5J
公司类型：有限合伙企业
成立日期：2017 年 5 月 10 日
住所：安徽省池州市高新区康庄路 68 号
合伙人信息：上海宽昫企业发展有限中心（有限合伙）、钟军、王玉、余家康、包海燕、郑少涌、李新宏、喻伟、史君、王海燕、彭艳珠、余恺、陈洪亮、
李国。
经营范围：投资管理，资产管理，创业投资，实业投资，市场营销策划，企业形象策划，商务咨询，企业管理咨询，投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、投资标的基本情况
1、常州和盛基本情况
公司名称：常州和盛新能源科技有限公司
注册资本：8463.562623 万元人民币
法定代表人：仇耀忠
统一社会信用代码：91320412MA7GFWYXX9
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2022 年 1 月 20 日
住所：常州西太湖科技产业园禾香路 123 号 7 号楼 D 区一楼 1110 室
主要股东：东莞阿李持股 100%。
经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；有色金属压延加工；金属包装容器及材料销售；金属切割及焊接设备制造；软件开发；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
2、出资方式和资金来源
公司本次投资采用现金方式出资，资金来源为自有资金。
3、常州和盛最近一年一期主要财务指标如下：
单位：元
项目名称 2022 年 3 月 31 日（经审计） 2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 226,038,152.44 533,885,179.15
负债总额 159,332,973.33 465,017,861.45
净资产 66,705,179.11 68,867,317.70
项目名称 2022 年 1-3 月（未经审计） 2021 年度(未经审计）
营业收入 104,101,484.64 383,095,296.80
利润总额 -6,995,834.99 -44,254,860.07
净利润 -7,189,934.27 -44,805,289.63
注：2021 年度财务指标为标的公司重组整合前，包括方形电池壳外的其他业务。
4、常州和盛出资后的股权结构
出资及换股后
股东姓名或名称
认缴出资额（万元） 出资比例
东莞阿李自动化股份有限公司 6,634.277923 40%
池州市骏达股权投资合伙企业（有限合伙） 829.2847 5%
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 9,122.1321 55%
总计 16,585.694723 100%
5、常州和盛的公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。
6、常州和盛不是失信被执行人，本次交易不构成关联交易。
四、对外投资合同的主要内容
合同签约主体：
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“投资方”）
东莞阿李自动化股份有限公司（以下简称“东莞阿李”）
池州市骏达股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“池州骏达”）
常州和盛新能源科技有限公司（以下简称“目标公司”或“常州和盛”）
鉴于：1.目标公司系一家在中国登记注册并有效存续的企业法人，注册资本为人民币八千四百六十三万五千六百二十六元二角三分（RMB 84,635,626.23）。
2.于签署日，东莞阿李是目标公司的唯一股东，东莞阿李持有 100%目标公司股权。
3.根据东莞阿李及池州骏达签署的《重组框架协议》及相关协议，于本次交易实施前，池州骏达拟以股权置换方式自东莞阿李受让 9.8%目标公司的股权（该等交易称为“骏达换股”）。
4.投资方拟通过增资及自东莞阿李受让目标公司股权的方式，合计获得目标公司 55%的股权（以下简称“本次交易”）。
为明确各方的权利义务，经各方在平等互利的基础上协商一致，达成如下协议，以资信守：
（一）交易方案
1、公证天业会计师事务所以 2022 年 3 月 31 日为审计基准日，出具了苏公 W
【2022】A1157 号审计报告，经审计净资产为 66705179.11 元，经双方协商，结合目标公司于签署日的实收资本，确定了交易价格。投资方同意按照下述方式完成本次交易，获得合计 55%的目标公司股权（以下简称“标的股权”）：
（1）投资方以 0 元自东莞阿李受让目标公司注册资本人民币一千万元（RMB10,000,000）（未实缴）对应的目标公司股权（对应本次交易完成后 6%的目标公司股权），并同意承担向目标公司实缴出资款人民币一千万元（RMB10,000,000）；
（2）以人民币八千一百二十二万一千三百二十一元（RMB 81,221,321）向目标公司增资，认购目标公司增加的注册资本人民币八千一百二十二万一千三百二十一元（RMB 81,221,321）（对应本次交易完成后 49%的目标公司股权），该增资款全部计入目标公司注册资本。
2、交易完成后，目标公司的股权结构如下：
股东姓名或
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