300382 深市 斯莱克

证券代码：300382          证券简称：斯莱克        公告编号：2020-138
              苏州斯莱克精密设备股份有限公司

            2020年第八次临时股东大会决议公告

    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1、本次股东大会无变更、否决提案的情况；

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。

    一、会议召开基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议主持人：公司董事长安旭先生

  3、会议召开时间：

  （1）现场会议时间：2020年11月30日14:30

  （2）网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2020 年 11 月 30 日
上午 9:15—9:25，9:30—11:30 ，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年11月30日9:15—15:00期间的任意时间。
  4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  5、会议召开地点：苏州市吴中区胥口镇孙武路 1028 号公司一楼会议室。
  6、出席本次股东大会的股东及股东授权代理人共计 3 名，代表有表决权股份数 302,469,680 股，占公司股份总数的 53.58％。其中，中小投资者股东（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）及股东授权代理人共计 1 人，代表股份200 股，占公司有表决权股份总数的 0.00％。

  （1）参加现场会议的股东及股东授权代理人共 2 人，代表股份 302,469,480
股，占公司有表决权股份总数的 53.58%；


  （2）通过网络投票的股东 1 人，代表 200 股，占公司有表决权股份总数的
0.00%；

  7、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士列席了本次会议。

  8、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、议案审议表决情况

  本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议了会议议程中所列全部议案，并形成如下决议：

    （一）审议通过了《关于补选独立董事的议案》

  表决结果：302,469,680 股同意，占出席会议的全体股东有效表决权总数的100%；0 股反对，占出席会议的全体股东有效表决权总数的 0%；0 股弃权，占出席会议的全体股东有效表决权总数的 0%。

  其中，出席会议中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）的表决情况如下200 股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 100%；0 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 0%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 0%。

  本议案通过。

    三、律师出具的法律意见

  江苏立泰律师事务所陈磊、张颖律师列席并见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会表决结果合法、有效。
    四、备查文件

  1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2020 年第八次临时股东大会决议；
  2、江苏立泰律师事务所出具的《关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司2020 年第八次临时股东大会法律意见书》。

  特此公告。

                                苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会
                                                    2020 年 11 月 30 日