证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2020-133
苏州斯莱克精密设备股份有限公司
关于公司独立董事离职暨补选独立董事的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事周中胜先生的书面辞职申请，周中胜先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时辞去审计委员会委员及召集人职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《苏州斯莱克精密设备股份有限公司章程》的有关规定，周中胜先生的离职导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一，未导致公司董事会成员低于法定人数。公司在新聘任独立董事之前，周中胜先生仍需继续履行独立董事的职责，公司董事会将尽快提名推荐合适的独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。
截止本公告日，周中胜先生未直接或间接持有公司股份。周中胜先生的原定
任期至 2021 年 9 月 14 日，其不存在未履行完毕的股份相关承诺。周中胜先生在
担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对周中胜先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
公司于 2020 年 11 月 11 日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了
《关于补选独立董事的议案》，同意增补罗正英女士（简历附后）为公司第四届董事会独立董事候选人并接替周中胜先生担任董事会审计委员会委员及召集人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
罗正英女士已取得深圳证券交易所认可的《独立董事资格证书》。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，独立董事候选人的详细信息将在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对
独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可向深圳证券交易所反馈意见。罗正英女士任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司 2020 年第八次临时股东大会审议。
特此公告。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会
2020 年 11 月 11 日
附件：独立董事候选人罗正英女士简历
罗正英，1957 年 12 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1982
年 8 月至 1983 年 6 月，任四川内江地区税务局培训部教师；1983 年 7 月至 1985
年 12 月，任四川供销合作学校教师；1986 年 1 月至 1989 年 7 月，任重庆大学
财务处会计；1989 年 8 月至 1996 年 3 月，任重庆建筑大学管理工程系副教授；
1996 年 4 月至今，任苏州大学东吴商学院会计学教授、博士生导师，苏州大学MPACC 教育中心主任；目前兼任苏州晶方半导体科技股份有限公司、沪士电子股份有限公司、苏州天孚光通信股份有限公司、苏州明志科技股份有限公司独立董事。
截至本公告披露日，罗正英女士未直接或间接持有公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。
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