300382 深市 斯莱克

证券代码：300382          证券简称：斯莱克        公告编号：2020-132
            苏州斯莱克精密设备股份有限公司

          第四届董事会第三十六次会议决议公告

    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况：

    苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三
十六次会议于 2020 年 11 月 11 日上午 9：30 在公司会议室以通讯方式召开，会
议通知已于 2020 年 11 月 6 日送达给各位董事，会议应参加董事 7 人，实际参加
董事 7 人。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票的方式审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。本次董事会就下述议案进行表决，表决结果如下：

    二、董事会会议审议情况：

    （一）审议通过《关于补选独立董事的议案》

    本次独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司独立董事离职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2020-133）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于召开 2020 年第八次临时股东大会的议案》

    公司拟于 2020 年 11 月 30 日（星期一）14:30 召开 2020 年第八次临时股东
大会审议《关于补选独立董事的议案》。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020 年第八次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-135）。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件
1、第四届董事会第三十六次会议决议。
特此公告。

                            苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会
                                                2020 年 11 月 11 日