证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2019-045
苏州斯莱克精密设备股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2019年4月24日下午16:30时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2019年4月12日送达给各位董事，会议应参加董事7人，实际参加董事7人。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票的方式审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况：
（一）审议通过了《关于<公司2018年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》
《2018年度董事会工作报告》的具体内容详见《2018年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”的相关内容。
公司第四届董事会独立董事叶茂先生、徐学明先生、周中胜先生分别向董事会递交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上述职。《2018年度独立董事述职报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交2018年年度股东大会审议。
（三）审议通过了《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《2018年度财务决算报告》。
此议案需提交2018年年度股东大会审议。
（四）审议通过了《关于<公司2018年度利润分配预案>的议案》
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2018年度实现净利润13,246.78万元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，当年应提取10%法定盈余公积金1,324.67万元，加上年初未分配利润34,081.27万元，扣除上年利润分配15,670.94万元，截止2018年12月31日母公司累计可供分配的利润为30,332.44万元，公司及下属子公司合并后的可供分配的利润为29,315.23万元。
公司拟定2018年度利润分配预案如下：以扣除公司截止2019年4月24日回购专户中已回购股份(共计6,652,080股)后的557,917,335股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币2元（含税），共计派发现金红利111,583,467元，不送红股，不进行资本公积转增。
鉴于公司的股份回购事项，自方案公告日至股权登记日期间，若公司回购专户中的6,652,080股库存股部分或全部用于实施员工持股计划并划转至员工持股专户中，则以调整后的股权登记日股本为基数，按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。
公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于2018年度利润分配预案的公告》。
此议案需提交2018年年度股东大会审议。
（五）审议通过了《关于<会计政策变更>的议案》
2018年6月，财政部发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司将依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定。公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，对2017年度的财务报表列报项目进行追溯调整。公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于会计政
策变更的公告》。
（六）审议通过了《关于<公司2018年年度报告全文及摘要>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《2018年年度报告》及其摘要。
此议案需提交2018年年度股东大会审议。
（七）审议通过了《关于<公司2018年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《2018年度内部控制自我评价报告》。
（八）审议通过了《关于<公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（九）审议通过了《关于<续聘2019年度公司财务报告审计机构>的议案》
经审议，董事会同意续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构，聘期一年。独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交2018年年度股东大会审议。
（十）审议通过了《关于<公司2019年第一季度报告全文>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的《2019年第一季度报告全文》。
（十一）审议通过了《关于<公司召开2018年年度股东大会>的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，因2018年度董事会工作报告、2018年度财务决算报告、2018年年度报告全文及摘要、2018年度利润分配预案等事项需提请股东大会审议，故提议召开2018年年度股东大会，具体会议时间、地点详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于召开2018年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第四届董事会第九次会议决议；
2、苏州斯莱克精密设备股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会
2019年4月26日
