证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2019-047
苏州斯莱克精密设备股份有限公司
关于2018年度利润分配预案的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了关于《公司2018年度利润分配预案》的议案，本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2018年度实现净利润13,246.78万元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，当年应提取10%法定盈余公积金1,324.67万元，加上年初未分配利润34,081.27万元，扣除上年利润分配15,670.94万元，截止2018年12月31日母公司累计可供分配的利润为30,332.44万元，公司及下属子公司合并后的可供分配的利润为29,315.23万元。
利润分配预案的具体内容如下：
提议人：公司董事会
提议理由：鉴于公司目前稳健的经营状况和良好的发展前景，为促进公司持续健康发展，同时与全体股东共享公司成长的经营成果，在符合相关法律法规及《公司章程》利润分配原则、保证公司正常经营和长远利益的前提下，公司董事会提出2018年度利润分配预案。
送红股（股） 派息（元） 公积金转增股本（股）
每十股 0 2 0
以扣除公司截止2019年4月24日回购专户中已回购股份(共计
分配总额 6,652,080股)后的557,917,335股为基数，向全体股东按每10股派发现
金股利人民币2元（含税），共计派发现金红利111,583,467元。该事
项尚需提交公司2018年度股东大会审议。
鉴于公司的股份回购事项，自方案公告日至股权登记日期间，若公
提示 司回购专户中的6,652,080股库存股部分或全部用于实施员工持股计
划并划转至员工持股专户中，则以调整后的股权登记日股本为基
数，按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。
二、监事会意见
经审核，监事会认为：公司2018年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东及中小股东的利益。同意将关于《公司2018年度利润分配预案》的议案提交至股东大会审议。
三、独立董事意见
独立董事认为该分配预案符合公司当前实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意将该预案提交公司2018年年度股东大会审议。
四、其他说明
本次利润分配方案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。本次利润分配方案需经2018年度股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第四届董事会第九次会议决议；
2、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第四届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会
2019年4月26日
