300381 深市 溢多利

 股票代码：300381            股票简称：溢多利

 债券代码：123018            债券简称：溢利转债          公告编号：2022-039
              广东溢多利生物科技股份有限公司

                2021 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22
日召开的第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十一次会议，审议通过了《2021 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

    一、利润分配预案基本情况

  经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为-118,910,123.08 元，不提取法定盈余公积金，加上上年末
未 分 配 利 润 780,339,530.49 元 ， 减 去 2020 年 度 利 润 分 配 现 金 股 利
34,267,833.45 元，公司截至 2021 年 12 月 31 日可供分配利润为人民币
627,161,573.96 元。

  根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，并在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟定 2021 年利润分配方案如下：

  以截至 2021 年 12 月 31 日公司的总股本 490,067,316 股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），合计派发现金股利人民币49,006,731.60 元（含税），本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润转结至下一年度。


  若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按分派分配比例不变的原则相应调整。

  以上预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，《2021 年度利润分配预案》具备合法性、合规性及合理性。

    二、监事会意见

  监事会认为，公司《2021 年度利润分配预案》符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，《2021 年度利润分配预案》具备合法性、合规性及合理性。监事会同意本次利润分配预案。

    三、独立董事意见

  经核查，公司利润分配预案是综合考虑了公司目前的股本规模、经营业绩、发展前景和未来增长潜力，预案内容与公司业绩成长性相匹配；充分考虑了广大投资者的合理诉求，有利于全体股东分享公司发展的经营成果。该预案与中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见相契合，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划。独立董事同意《2021 年度利润分配预案》，并同意将该预案提交 2021 年度股东大会审议。

    四、其他说明

  本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

    五、备查文件

  1、《第七届董事会第十七次会议决议》；

  2、《独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

  特此公告。

广东溢多利生物科技股份有限公司
            董事会

      2022 年 4 月 23 日