300380 深市 安硕信息

证券代码：300380      证券简称：安硕信息          公告编号：2021-028
              上海安硕信息技术股份有限公司

                2020年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；

    2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；

    3．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；

    一、会议召开和出席情况

    1．召集人：公司董事会

    2．召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

    3．召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 18 日（星期二）上午 10:00

    （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 18 日 9：
15—9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00；

    通过互联网系统投票的具体时间为 2021年 5 月 18日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

    4．股权登记日：2021 年 5 月 11 日

    5．现场会议召开地点：上海市杨浦区国泰路 11 号复旦科技园 23 层会议室
    6．现场会议主持人：董事长高勇先生

    7．会议出席情况：


    （1）股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 73,246,286 股，占上市公司总
股份的 51.9441％。

    其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份 73,166,886 股，占上市公司总
股份的 51.8878％。

    通过网络投票的股东 2 人，代表股份 79,400 股，占上市公司总股份的
0.0563％。

    （2）中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 267,600 股，占上市公司总股份
的 0.1898％。

    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 188,200 股，占上市公司总股份
的 0.1335％。

    通过网络投票的股东 2 人，代表股份 79,400 股，占上市公司总股份的
0.0563％。

    （3）公司部分董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及律师等相关人员出席了本次会议，律师出具了法律意见书。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

    二、议案审议和表决情况

    本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：
议案 1.00 《2020 年度董事会工作报告》
总表决情况：

    同意 73,189,386 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9223％；反对 56,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0777％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


    同意 210,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.7369％；反对 56,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 21.2631％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.00 《2020 年度监事会工作报告》
总表决情况：

    同意 73,189,386 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9223％；反对 56,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0777％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 210,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.7369％；反对 56,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 21.2631％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 3.00 《<2020 年年度报告>及<2020 年年报摘要>》
总表决情况：

    同意 73,189,386 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9223％；反对 56,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0777％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 210,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.7369％；反对 56,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 21.2631％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 4.00 《2020 年度财务决算报告》
总表决情况：

    同意 73,189,386 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9223％；反对 56,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0777％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 210,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.7369％；反对 56,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 21.2631％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 5.00 《2020 年度利润分配预案》
总表决情况：

    同意 73,189,386 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9223％；反对 56,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0777％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 210,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.7369％；反对 56,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 21.2631％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 6.00 《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
总表决情况：

    同意 73,189,386 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9223％；反对 56,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0777％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 210,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.7369％；反对 56,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 21.2631％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 7.00 《关于 2020 年董事薪酬的确定以及 2021 年董事薪酬方案的议案》
总表决情况：

    同意 73,189,386 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9223％；反对 56,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0777％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 210,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.7369％；反对 56,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 21.2631％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

议案 8.00 《关于 2020 年监事薪酬的确定以及 2021 年监事薪酬方案的议案》
总表决情况：

    同意 73,189,386 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9223％；反对 56,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0777％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 210,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.7369％；反对 56,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 21.2631％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 9.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：

    同意 73,189,386 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9223％；反对 56,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0777％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

    同意 210,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.7369％；反对 56,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 21.2631％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 10.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
总表决情况：

    同意 73,189,386 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9223％；反对 56,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0777％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 210,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.7369％；反对 56,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 21.2631％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

    上海君澜律师事务所王恒和陈琦律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员资格、表决程序、表决结果合法、有效。

    四、备查文件

    1、上海安硕信息技术股份有限公司 2020 年度股东大会决议；

    2、上海君澜律师事务所出具的《关于上海安硕信息技术股份有限公司 2020
年度股东大会之律师见证法律意见书》。

    特此公告

                                  上海安硕信息技术股份有限公司董事会
                                            2021 年 5 月 18 日