300380 深市 安硕信息

证券代码：300380      证券简称：安硕信息          公告编号：2020-046
              上海安硕信息技术股份有限公司

                2019年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；

  2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；

  3．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；

    一、会议召开和出席情况

  1．召集人：公司董事会

  2．召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  3．召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日（星期五）上午 10:00

  （2）网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月15日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

  通过互联网系统投票的具体时间为 2020 年5月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

  4．股权登记日：2020 年 5 月 8 日

  5．现场会议召开地点：上海市杨浦区国泰路 11 号复旦科技园 23 层会议室
  6．现场会议主持人：董事长高勇先生

  7．会议出席情况：

  （1）股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 70,462,512 股，占上市公司总
股份的 51.2678％。


  其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 70,462,512 股，占上市公司总股
份的 51.2678％。

  通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
  （2）中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 7,510,844 股，占上市公司总股
份的 5.4648％。

  其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 7,510,844 股，占上市公司总股
份的 5.4648％。

  通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
  （3）公司部分董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及律师等相关人员出席了本次会议，律师出具了法律意见书。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

    二、议案审议和表决情况

  本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、 审议通过《2019 年度董事会工作报告》，独立董事在本次会议上进行了述职。总表决情况：

  同意 70,462,512 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 7,510,844 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过《2019 年度监事会工作报告》
总表决情况：


  同意 70,462,512 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 7,510,844 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过《<2019 年年度报告>及<2019 年年报摘要>》
总表决情况：

  同意 70,462,512 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 7,510,844 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过《2019 年度财务决算报告》
总表决情况：

  同意 70,462,512 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 7,510,844 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过《2019 年度利润分配预案》
总表决情况：

  同意 70,462,512 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 7,510,844 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
总表决情况：

  同意 70,462,512 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 7,510,844 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》总表决情况：

  同意 70,462,512 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

  同意 7,510,844 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过《关于 2019 年董事薪酬的确定以及 2020 年董事薪酬方案的议案》总表决情况：

  同意 70,462,512 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 7,510,844 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9、审议通过《关于 2019 年监事薪酬的确定以及 2020 年监事薪酬方案的议案》总表决情况：

  同意 70,462,512 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 7,510,844 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
10、审议通过《关于<上海安硕信息技术股份有限公司股东未来三年分红回报规划（2020-2022）>的议案》

总表决情况：

  同意 70,462,512 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 7,510,844 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
11、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：

  同意 70,462,512 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 7,510,844 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
12、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
总表决情况：

  同意 70,462,512 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 7,510,844 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

  上海君澜律师事务所王恒和厉以宁律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

    四、备查文件

  1、上海安硕信息技术股份有限公司 2019 年度股东大会决议；

  2、上海君澜律师事务所出具的《关于上海安硕信息技术股份有限公司 2019年度股东大会之律师见证法律意见书》。

  特此公告

                                  上海安硕信息技术股份有限公司董事会
                                            2020 年 5 月