证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2018-038
上海安硕信息技术股份有限公司
2017年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
一、会议召开和出席情况
1．召集人：公司董事会
2．召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3．召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年5月16日（星期三）上午9:30
（2）网络投票时间：2018年 5月 15日—2018年 5月 16日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月16
日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网系统投票的具体时间为2018
年5月15日15:00至2018年5月16日15:00的任意时间。
4．股权登记日：2018年5月9日
5．现场会议召开地点：苏州高新区科灵路78号9号楼7层会议室
6．现场会议主持人：董事长高勇先生
7．会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份73,086,986股，占上市公司总
股份的53.1774％。
其中：通过现场投票的股东9人，代表股份73,076,786股，占上市公司总股
份的53.1700％。
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 10,200 股，占上市公司总股份的
0.0074％。
（2）中小投资者出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东10人，代表股份12,835,318股，占上市公司总
股份的9.3389％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份12,825,118股，占上市公司总股
份的9.3314％。
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 10,200 股，占上市公司总股份的
0.0074％。
（3）公司部分董事、监事、高级管理人员、及律师等相关人员出席了本次会议，律师出具了法律意见书。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、 审议通过《2017年度董事会工作报告》，独立董事在本次会议上进行了述职。
总表决情况：
同意73,076,786股，占出席会议所有股东所持股份的99.9860％；反对10,200
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0140％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12,825,118股，占出席会议中小股东所持股份的99.9205％；反对10,200
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0795％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《2017年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意73,076,786股，占出席会议所有股东所持股份的99.9860％；反对10,200
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0140％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12,825,118股，占出席会议中小股东所持股份的99.9205％；反对10,200
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0795％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《<2017年年度报告>及<2017年年报摘要>》
总表决情况：
同意73,076,786股，占出席会议所有股东所持股份的99.9860％；反对10,200
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0140％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12,825,118股，占出席会议中小股东所持股份的99.9205％；反对10,200
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0795％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《2017年度财务决算报告》
总表决情况：
同意73,076,786股，占出席会议所有股东所持股份的99.9860％；反对10,200
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0140％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12,825,118股，占出席会议中小股东所持股份的99.9205％；反对10,200
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0795％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过《关于<上海安硕信息技术股份有限公司股东未来三年分红回报规划（2017-2019）>的议案》
总表决情况：
同意73,076,786股，占出席会议所有股东所持股份的99.9860％；反对10,200
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0140％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12,825,118股，占出席会议中小股东所持股份的99.9205％；反对10,200
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0795％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过《2017年度利润分配预案》
总表决情况：
同意73,076,786股，占出席会议所有股东所持股份的99.9860％；反对10,200
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0140％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12,825,118股，占出席会议中小股东所持股份的99.9205％；反对10,200
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0795％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意73,076,786股，占出席会议所有股东所持股份的99.9860％；反对10,200
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0140％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12,825,118股，占出席会议中小股东所持股份的99.9205％；反对10,200
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0795％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过《2017年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
总表决情况：
同意73,076,786股，占出席会议所有股东所持股份的99.9860％；反对10,200
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0140％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12,825,118股，占出席会议中小股东所持股份的99.9205％；反对10,200
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0795％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过《2017年度非职工监事薪酬的议案》
总表决情况：
同意73,076,786股，占出席会议所有股东所持股份的99.9860％；反对10,200
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0140％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12,825,118股，占出席会议中小股东所持股份的99.9205％；反对10,200
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0795％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意73,076,786股，占出席会议所有股东所持股份的99.9860％；反对10,200
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0140％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12,825,118股，占出席会议中小股东所持股份的99.9205％；反对10,200
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0795％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
11、审议通过《关于2017年度计提资产减值准备的议案》
总表决情况：
同意73,076,786股，占出席会议所有股东所持股份的99.9860％；反对10,200
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0140％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12,825,118股，占出席会议中小股东所持股份的99.9205％；反对10,200
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0795％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
12、审议通过《关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》
总表决情况：
同意73,076,786股，占出席会议所有股东所持股份的99.9860％；反对10,200
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0140％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12,825,118股，占出席会议中小股东所持股份的99.9205％；反对10,200
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0795％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
