北京东方通科技股份有限公司
证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2023-038
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第四届监事会第三十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十四次会议于2023年7月26日14时在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。
本次会议的通知已于 2023 年 7 月 19 日以书面方式送达所有监事。参加会议的全
体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。应出席本次会议的监事 3人，实际出席本次会议的监事 3 人。会议由监事会主席陈乔先生主持，董事会秘书徐少璞先生列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事对相关议案进行了认真审议，经表决，一致通过以下议案：
1、《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》。
公司第四届监事会任期已于 2022 年 12 月 27 日届满，依据《中华人民共和
国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，按照相关法律程序进行监事会换届选举工作。公司监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，由公司股东大会选举产生，职工代表监事 1 名，由公司职工代表大会民主选举产生。经公司实际控制人黄永军先生提名，并经监事会审议，同意提名陈乔先生、安静女士为第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
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上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。为保证监事会的正常运作，在新一届监事会就任前，原监事会成员仍依照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。
（表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。）
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。
2、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
公司拟使用不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金适时进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的、期限不超过 12 个月的投资产品，包括但不限于商业银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的投资产品、结构性存款产品、大额存单等。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。在上述额度范围内，该额度可循环使用。该授权自董事会审议通过后 12 个月内有效。
（表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。）
监事会认为：在确保不影响公司正常经营和资金安全的前提下，通过适度的现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。全体监事一致同意本次关于使用闲置自有资金进行现金管理的事项。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
公司及全资子公司拟使用不超过人民币 70,000 万元的闲置募集资金适时进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的、期限不超过 12个月的投资产品，包括但不限于商业银行发行的结构性存款产品、大额存单等，投资产品不得用于质押，不将资金直接或间接用于证券投资、衍生品种投资等高风险投资。在上述额度范围内，该额度可循环使用。募集资金现金管理到期后归
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还至原募集资金专用账户。该授权自董事会审议通过后 12 个月内有效。
（表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。）
监事会认为：在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，通过适度的现金管理，可以提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。全体监事一致同意本次关于使用闲置募集资金进行现金管理的事项。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、备查文件
《北京东方通科技股份有限公司第四届监事会第三十四次会议决议》。
特此公告。
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监事会
2023 年 7 月 27 日
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