证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2023-026
北京东方通科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会出现否决议案的情形：提案 5《关于公司 2022 年度利润分
配预案的议案》未获表决通过。
2、本次股东大会提案 5《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》与提案
9《关于调整公司 2022 年度利润分配方案的议案》为互斥提案，共有 1,355,400股对上述两项提案同时投了同意票，上述对该两个议案的投票作为无效投票处理。
3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方通”）2022 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方
式召开。现场会议于 2023 年 6 月 26 日下午 15:00 在北京市海淀区中关村南大街
2 号数码大厦 A 座 22 层多媒体会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为 2023 年 6 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2023 年 6 月 26 日
9:15-15:00 的任意时间。公司分别于 2023 年 6 月 6 日、2023 年 6 月 13 日及 2023
年 6 月 21 日在中国证监会指定信息披露网站发布了《关于召开 2022 年年度股东
大会的通知》、《关于 2022 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》及《关于召开 2022 年年度股东大会的提示性公告》。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长黄永军先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和公司章程的规定。
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 51 人，代表股份 84,888,902 股，占上市公司总股份的 18.4261％。其中：出席现场会议的股
东及股东代表共 9 人，代表股份 53,688,560 股，占上市公司总股份的 11.6537％；
通过网络投票的股东共 42 人，代表股份 31,200,342 股，占上市公司总股份的6.7724％。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东及股东代理人共 49 人，
代表有表决权的股份数为 47,992,716 股，占上市公司总股份的 10.4174％。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。北京国枫律师事务所指派律师见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式，审议了会议议程中所列全部议案，并形成了相关决议，具体表决结果如下：
1、审议《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：同意 82,549,781股，占出席会议所有股东所持股份的 97.2445％；
反对 533,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6281％；弃权 1,805,921 股
（其中，因未投票默认弃权 1,789,221 股），占出席会议所有股东所持股份的2.1274％。
其中，中小股东总表决情况：同意 45,653,595 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.1261％；反对 533,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1110％；弃权 1,805,921 股（其中，因未投票默认弃权 1,789,221 股），占出席会议的中小股东所持股份的 3.7629％。
本议案获得表决通过。
2、审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 82,549,781股，占出席会议所有股东所持股份的 97.2445％；
反对 549,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6478％；弃权 1,789,221 股
（其中，因未投票默认弃权 1,789,221 股），占出席会议所有股东所持股份的2.1077％。
其中，中小股东总表决情况：同意 45,653,595 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.1261％；反对 549,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1458％；弃权 1,789,221 股（其中，因未投票默认弃权 1,789,221 股），占出席会议的中小股东所持股份的 3.7281％。
本议案获得表决通过。
3、审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 82,549,781股，占出席会议所有股东所持股份的 97.2445％；
反对 549,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6478％；弃权 1,789,221 股
（其中，因未投票默认弃权 1,789,221 股），占出席会议所有股东所持股份的2.1077％。
其中，中小股东总表决情况：同意 45,653,595 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.1261％；反对 549,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1458％；弃权 1,789,221 股（其中，因未投票默认弃权 1,789,221 股），占出席会议的中小股东所持股份的 3.7281％。
本议案获得表决通过。
4、审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：同意 82,549,781股，占出席会议所有股东所持股份的 97.2445％；
反对 549,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6478％；弃权 1,789,221 股
（其中，因未投票默认弃权 1,789,221 股），占出席会议所有股东所持股份的2.1077％。
其中，中小股东总表决情况：同意 45,653,595 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.1261％；反对 549,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1458％；弃权 1,789,221 股（其中，因未投票默认弃权 1,789,221 股），占出席会议的中小股东所持股份的 3.7281％。
本议案获得表决通过。
5、审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 73,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0861％；反
对 80,410,979 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.7250％；弃权 3,049,423股（其中，因未投票默认弃权 1,796,121 股），占出席会议所有股东所持股份的3.5923％。
其中，中小股东总表决情况：同意 73,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1523％；反对43,514,793股，占出席会议的中小股东所持股份的90.6696％；弃权 3,049,423 股（其中，因未投票默认弃权 1,796,121 股），占出席会议的中小股东所持股份的 6.3539％。
本议案未获得表决通过。
6、审议《关于公司非独立董事、监事薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 45,653,595股，占出席会议所有股东所持股份的 95.1261％；
反对 543,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1314％；弃权 1,796,121 股
（其中，因未投票默认弃权 1,796,121 股），占出席会议所有股东所持股份的3.7425％。
其中，中小股东总表决情况：同意 45,653,595 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 95.1261％；反对 543,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1314％；弃权 1,796,121 股（其中，因未投票默认弃权 1,796,121 股），占出席会议的中小股东所持股份的 3.7425％。
关联股东黄永军先生、徐少璞先生回避对本议案的表决，回避股份总数36,896,186 股。
本议案获得表决通过。
7、审议《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 82,549,781股，占出席会议所有股东所持股份的 97.2445％；
反对 543,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6397％；弃权 1,796,121 股
（其中，因未投票默认弃权 1,796,121 股），占出席会议所有股东所持股份的2.1158％。
其中，中小股东总表决情况：同意 45,653,595 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.1261％；反对 543,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1314％；弃权 1,796,121 股（其中，因未投票默认弃权 1,796,121 股），占出席会议的中小股东所持股份的 3.7425％。
本议案获得表决通过。
8、审议《关于修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：同意 82,549,781股，占出席会议所有股东所持股份的 97.2445％；
反对 543,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6397％；弃权 1,796,121 股
（其中，因未投票默认弃权 1,796,121 股），占出席会议所有股东所持股份的2.1158％。
其中，中小股东总表决情况：同意 45,653,595 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.1261％；反对 543,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1314％；弃权 1,796,121 股（其中，因未投票默认弃权 1,796,121 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 3.7425％。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上同意，表决结果为通过。
9、审议《关于调整公司 2022 年度利润分配方案的议案》
总表决情况：同意 81,137,981股，占出席会议所有股东所持股份的 95.5814％；
反对 535,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6309％；弃权 1,859,921 股
（其中，因未投票默认弃权 1,796,121 股），占出席会议所有股东所持股份的2.1910％。
其中，中小股东总表决情况：同意 44,241,795 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.1844％；反对 535,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1160％；弃权 1,859,921 股（其中，因未投票默认弃权 1,796,121 股），占出席会议的中小股东所持股份的 3.8754％。
本议案获得表决通过。
10、审议《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》
总表决情况：同意 81,249,379股，占出席会议所有股东所持股份的 95.7126％；反对 1,850,302 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.1797％；弃权 1,789,221股（其中，因未投票默认弃权 1,789,221 股），占出席会议所有股东所持股份的2.1077％。
其中，中小股东总表决情况：同意 44,353,193 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.4165％；反对 1,850,302 股，占出席会议的中小股东所持股份的3.8554％；弃权 1,789,221 股（其中，因未投票默认弃权 1,789,221 股），占出席会议的中小股东所持股份的 3.7281％。
本议案获得表决通过。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所指派律师罗聪先生、谭婳女士出席了本次股东大会，进行见证并出具法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大
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