北京东方通科技股份有限公司
证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2023-023
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关于调整 2022 年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 12 日召
开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、原 2022 年度利润分配预案
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润 59,214,098.51 元，其中母公司实现净利润为 62,067,561.86元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将提取母公司净利润的 10%共计 6,206,756.19 元作为法定盈余公积，2022 年期初未分配利润为 289,193,691.13 元，报告期内实施 2021 年度权益分派，共派发现金41,391,893.88 元，2022 年期末可供股东分配的利润为 303,662,602.92 元。
公司于 2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第三十四次会议审议通过《关于
公司 2022 年度利润分配预案的议案》。因公司向特定对象发行 A 股股票事项处于发行阶段。从股东利益和公司发展等综合因素考虑，为确保发行相关工作顺利推进，经董事会讨论，公司拟暂不进行 2022 年度利润分配。本议案尚未经 2022年年度股东大会审议通过。
二、2022 年度利润分配方案调整情况
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2023]000317 号《验
资报告》，经审验，截至 2023 年 6 月 2 日，东方通向特定对象发行人民币普通股
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（A 股）106,024,096 股，发行价为每股人民币 20.75 元，募集资金总额为人民币2,199,999,992.00 元。公司正在办理向特定对象发行股票事项的股票上市登记等相关手续，股票登记完成后，公司总股本将增至 566,722,828 股。
本着回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，在保证公司健康持续发展的前提下，据《公司法》、《公司章程》、《未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划》和中国证监会关于上市公司现金分红的相关规定，结合 2022 年度公司经营情况和财务数据，参考公司 2023 年度发展战略，公司拟对 2022 年度利润分配方案进行调整，具体方案如下：
公司拟以向特定对象发行股票事项完成后的总股本 566,722,828 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次股利分配后剩余利润结转至下一年度。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本若因股权激励授予行权、新增股份上市、可转债转股、股份回购等事项发生变化，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
三、履行的决策程序
1、董事会审议情况
董事会认为：公司调整后的 2022 年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在违法、违规的情形，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况。同意公司调整后的 2022 年度利润分配方案并同意提交公司股东大会审议。
2、监事会审核意见
监事会认为：公司本次调整 2022 年度利润分配方案，符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，有利于公司持续经营和健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
3、独立董事意见
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我们一致认为该利润分配方案符合公司目前实际情况及分红政策，有利于公司的持续稳定健康发展，符合《公司章程》的规定，不存在违法、违规和损害公司股东利益的情形。同意将《关于调整公司 2022 年度利润分配方案的议案》提交公司股东大会审议。
四、其他说明
调整后的利润分配预案需经股东大会审议通过，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
北京东方通科技股份有限公司
董事会
2023年6月13日
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