北京东方通科技股份有限公司
证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2022-008
北京东方通科技股份有限公司
关于与实际控制人签署附生效条件的股份认购协议及补充
协议之终止协议暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方通”）鉴于资本市场环境变化并综合考虑公司自身实际情况，为了维护广大投资者利益，公司综合考虑发展规划、资本市场环境变化等诸多因素，经与相关各方充分的沟通及审慎论证后，决定终止前次向特定对象发行股票事项，并向深圳证券交易所申请撤回相关申请材料。
一、关联交易概述
（一）2022 年 3 月 1 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议和第四届
监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司终止前次向特定对象发行股票事项及撤回申请文件涉及关联交易的议案》，同意公司与黄永军先生签订《关于北京东方通科技股份有限公司附生效条件的股份认购协议及补充协议之终止协议》（以下简称“《终止协议》”）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件规定，黄永军先生为公司实际控制人，上述关系构成关联方关系，因此本次事项构成关联交易。关联董事黄永军回避表决，相关议案经非关联董事表决通过。
（二）公司独立董事对上述涉及关联交易的事项进行了审议，并发表了意见。
（三）本次交易尚须获得公司股东大会的批准。本次关联交易不构成《上市
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公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、关联方基本情况
黄永军先生（身份证号：230822197405******），性别男，中国国籍，无境外永久居留权，住址为上海市浦东新区浦东南路 2179 弄*****。
黄永军先生现任公司董事长兼总经理，为公司的实际控制人，是公司的关联自然人。截至本公告出具日，黄永军先生持有公司 36,190,823 股，持股比例为7.89%。
三、终止协议的主要内容
（一）协议签订主体
甲方：北京东方通科技股份有限公司
乙方：黄永军
（二）主要条款
1、认购协议于本协议生效之日起终止，除保密条款应继续履行外，其余条款均不再执行，对甲乙双方均不再具有法律约束力，且甲乙双方互不因该等终止承担任何违约责任。
2、甲乙双方一致同意并确认，本终止协议系双方真实意思表达，双方就认购协议的订立、履行、终止均不存在任何争议或潜在纠纷。
3、双方一致同意并确认，本终止协议生效后，任何一方不再依据《认购协议》享有权利或履行义务，不得再以任何理由向对方提出任何要求或主张。
4、本协议自双方适当签署之日起成立，并于甲方股东大会审议通过之日起生效。
四、签署终止协议对公司的影响
由于资本市场环境变化并综合考虑公司自身实际情况、发展规划等因素，经与相关各方充分的沟通及审慎论证，公司决定调整向特定对象发行 A 股股票方案，并与黄永军先生签订《关于北京东方通科技股份有限公司附生效条件的股份认购协议及补充协议之终止协议》，该协议系双方真实的意思表示，协议内容和签订程序均符合法律法规的规定和《公司章程》的规定，不存在损害公司、股东特别
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是中小股东利益的情形。
不会影响公司在制定新的方案后重新向深圳证券交易所提交向特定对象发行股票申请文件的相关工作，不会对公司正常的生产经营活动产生重大不利影响。后续公司将正常开展重新提交向特定对象发行股票申请文件的相关工作。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总
金额
2022 年年初至本公告出具之日，公司与本次关联交易之关联自然人黄永军
之间未发生关联交易。
六、独立董事的事前认可和独立意见
公司于 2022 年 3 月 1 日与黄永军先生签订了《关于北京东方通科技股份有
限公司附生效条件的股份认购协议及补充协议之终止协议》，鉴于黄永军先生为公司控股股东、实际控制人，前述事项构成关联交易，该关联交易事项符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意此事项。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第二十三次会议决议
2、《独立董事关于公司第四届董事会第二十三次会议向特定对象发行股票相关事项的独立意见》
3、《独立董事关于公司第四届董事会第二十三次会议向特定对象发行股票相关事项的事前认可意见》
4、公司第四届监事会第二十次会议决议
5、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
北京东方通科技股份有限公司 董事会
2022 年 3 月 1 日
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