300379 深市 东方通

                                                                  北京东方通科技股份有限公司

 证券代码：300379        证券简称：东方通        公告编号：2020-014
            北京东方通科技股份有限公司

      第一期员工持股计划第二次持有人会议决议

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京东方通科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第一期员工持股计划第二次持有人会议于2020年4月10日13时，在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。会议通知已于2020年4月8日以书面形式发出。会议由公司第一期员工持股计划管理委员会(以下简称“管理委员会”)召集，管理委员会主任韩静女士主持。会议应出席持有人18人，实际出席持有人18人，代表员工持股计划份额8,000万份，占公司员工持股计划总份额的100%。会议的召集、召开和表决程序符合公司《第一期员工持股计划（草案）》及《第一期员工持股计划管理办法》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过了《关于变更公司第一期员工持股计划资产管理机构的议案》。

  公司第一期员工持股计划原管理机构为“员工持股计划成立后通过集合信托计划委托丰和正勤的私募证券投资基金，受托管理员工持股计划的全部委托资产”，现变更为“员工持股计划成立后通过集合信托计划委托首誉光控资产管理有限公司的资产管理计划，受托管理员工持股计划的全部委托资产”。

  根据参与公司第一期员工持股计划的董事、高级管理人员承诺“放弃因参与

                                                                  北京东方通科技股份有限公司

员工持股计划而间接持有公司股份的表决权，除保留分红权、投资收益权外放弃作为员工持股计划持有人的所有有关权利，包括表决权、选举权及被选举权，且承诺不担任管理委员会任何职务”，持有人黄永军先生、徐少璞先生、曲涛先生、张春林先生未参与本次表决。

  表决结果：同意 5,200 万份，占出席持有人会议的持有人所持有效份额总数
的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

  特此公告。

                                    北京东方通科技股份有限公司 董事会
                                                    2020 年 4 月 10 日