证券代码:300378 证券简称:鼎捷软件 公告编码:2024-08076
鼎捷软件股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鼎捷软件股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 8 月 8 日召开第五
届董事会第十一次会议,审议通过了《关于修订<鼎捷软件股份有限公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定,同时结合公司实际情况,公司拟对《鼎捷软件股份有限公司章程(2024 年 4 月)》(以下简称“《公司章程》”)中部分条款进行修订。该议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。现将《公司章程》具体修订情况公告如下:
一、《公司章程》具体修改内容对比如下:
修订前的条款 修订后的条款
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
26,930.8430 万元。 26,950.6430 万元。
第二十条 公司股份总数为 26,930.8430 第二十条 公司股份总数为 26,950.6430
万股,全部为普通股。 万股,全部为普通股。
除上述修改的条款外,《公司章程》其他条款保持不变,具体变更内容以工商登记机关核准登记为准。修订后的《公司章程》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关制度文件。
二、备查文件
1、第五届董事会第十一次会议决议;
2、《鼎捷软件股份有限公司章程(2024 年 8 月)》。
特此公告。
鼎捷软件股份有限公司
董事会
二〇二四年八月九日