300378 深市 鼎捷软件

证券代码：300378          证券简称：鼎捷软件        公告编码：2023-12122
            鼎捷软件股份有限公司

        关于股东续签一致行动协议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”、“目标公司”）第一大股东富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“工业富联”）及其一致行动人 TOPPARTNER HOLDING LIMITED（以下简称“TOP”）、新蔼企业管理咨询（上海）有
限公司（以下简称“新蔼咨询”）、孙蔼彬先生和叶子祯先生于 2020 年 7 月 4
日签署了《一致行动人协议》。该协议将于 2023 年 12 月 10 日期满。为维持公
司股权结构稳定，保障公司长期健康发展，上述五位股东已于 2023 年 12 月 8
日签署了《<一致行动人协议>之补充协议》（以下简称“《补充协议》”），延长《一致行动人协议》有效期 36 个月。具体情况如下：

    一、《补充协议》签署的基本情况

    工业富联、TOP、新蔼咨询、孙蔼彬先生、叶子祯先生于 2020 年 7 月 4 日签
署了《一致行动人协议》，同意作为一致行动人共同行使股东权利并承担相应义务，该协议有效期为工业富联受让目标公司股份并登记于其名下之日起 36 个月
内。2020 年 12 月 11 日，工业富联完成相关股份过户登记手续，《一致行动人
协议》正式生效并将于 2023 年 12 月 10 日期满。具体内容详见公司于 2020 年 7
月 6 日、2020 年 12 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于股东签署一致行动协议的公告》（公告编号：2020-07074）、《关于股东协议转让公司股份过户完成的公告》（公告编号：2020-12132）。

    鉴于《一致行动人协议》即将期满，为维持公司股权结构稳定，促进公司持续健康发展，公司第一大股东工业富联及其一致行动人 TOP、新蔼咨询、孙蔼彬
先生和叶子祯先生于 2023 年 12 月 8 日签署了《补充协议》，经各方签署盖章后
将于 2023 年 12 月 11 日起正式生效，有效期为 36 个月。即《补充协议》签署后，
原《一致行动人协议》有效期自动顺延 36 个月。


    截至本公告披露日，公司第一大股东工业富联及其一致行动人 TOP、新蔼咨
询、孙蔼彬先生和叶子祯先生合计持有公司股份 60,525,027 股，占公司总股本的 22.47%。

    二、《补充协议》主要内容

    1、协议主体

    甲方：富士康工业互联网股份有限公司

    乙方：TOP PARTNER HOLDING LIMITED

    丙方：孙蔼彬

    丁方：叶子祯

    戊方：新蔼企业管理咨询（上海）有限公司

    2、一致行动有效期

    《补充协议》有效期为自 2023 年 12 月 11 日起 36 个月，且《补充协议》各
方签署完成后，《一致行动人协议》有效期自动顺延 36 个月。

    3、股权变动安排

    甲方确认，其在《补充协议》签订后自 2023 年 12 月 11 日起十八（18）个
月内不减持目标公司股份；乙方、丙方、丁方、戊方确认，在《补充协议》签订
后自 2023 年 12 月 11 日起十八（18）个月内不减持其所持目标公司股份，但法
律法规允许一致行动人之间相互转让的除外。

    丙方、丁方承诺，在《补充协议》签订后自 2023 年 12 月 11 日起二十四（24）
个月内不得将其所持的所有目标公司股份全部减持。若乙方、丙方、丁方、戊方以协议转让的方式减持目标公司股份，必须以受让方同意承继《补充协议》项下的义务，并书面同意《补充协议》作为股权转让的生效条件，否则视为违约，且不得减持所持目标公司股份。

    4、权利的继承

    《补充协议》将承继《一致行动人协议》项下的各项权利及义务，除《一致行动人协议》第 1.6 款（详见公司《关于股东签署一致行动协议的公告》（公告编号：2020-07074）披露的“二、协议主要内容 5、股权变动安排”）因触发条件发生变化而不再适用。《补充协议》与《一致行动人协议》约定不一致或冲突的，以《补充协议》为准。

    5、协议的生效

    《补充协议》经各方签署并盖章后将于 2023 年 12 月 11 日起生效。


    三、签署《补充协议》对公司的影响

    本次公司第一大股东工业富联及其一致行动人 TOP、新蔼咨询、孙蔼彬先生
和叶子祯先生签署《补充协议》延续一致行动关系，未导致公司控制权发生变更，公司仍不存在控股股东、实际控制人。

    本次签署《补充协议》延续一致行动关系，有利于维护公司股权结构的稳定，保持公司重大事项决策的一致性，有利于公司发展战略和经营管理的连贯性和稳定性，对公司日常经营管理不会产生不利影响，不存在损害中小投资者利益的情形。

    四、备查文件

    协议各方签署的《<一致行动人协议>之补充协议》。

    特此公告。

                                            鼎捷软件股份有限公司

                                                    董事会

                                            二〇二三年十二月八日