300378 深市 鼎捷软件

证券代码：300378        证券简称：鼎捷软件        公告编码：2023-07087
            鼎捷软件股份有限公司

关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 26 日召开第五
届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》有关规定：“前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告。”

    公司于 2014 年上市，前次募集资金到账时间距今已超过五个会计年度，且
公司最近五个会计年度内不存在通过增发（包括重大资产重组配套融资）、配股、发行可转换公司债券等方式募集资金的情形。

    鉴于上述情况，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券无需编制前次募集资金使用情况报告，也无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。

    特此公告。

                                                鼎捷软件股份有限公司

                                                      董事会

                                              二〇二三年七月二十七日