300378 深市 鼎捷软件

证券代码：300378          证券简称：鼎捷软件          公告编码：2023-04050
            鼎捷软件股份有限公司

          关于修订《公司章程》的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开第四
届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订<鼎捷软件股份有限公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引》等有关规定，同时结合公司实际情况，公司拟对《鼎捷软件股份有限公司章程（2022 年 3 月）》（以下简称“《公司章程》”）中部分条款进行修订。该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。现将《公司章程》具体修订情况公告如下：

    一、《公司章程》具体修改内容对比如下：

            修订前的条款                        修订后的条款

第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
26,644.1353 万元。                  26,703.4230 万元。

第十九条 公司股份总数为 26,644.1353 第十九条 公司股份总数为 26,703.4230
万股，全部为普通股。                万股，全部为普通股。

  除上述修改的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

    二、备查文件

  1、第四届董事会第二十八次会议决议；

  2、《鼎捷软件股份有限公司章程（2023 年 4 月）》。

  特此公告。

                                              鼎捷软件股份有限公司

                                                      董事会

                                              二〇二三年四月二十六日