300378 深市 鼎捷软件

证券代码：300378        证券简称：鼎捷软件        公告编码：2022-12127
            鼎捷软件股份有限公司

            关于公司监事辞职的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事吴肇铭先生的辞职报告，吴肇铭先生因个人原因申请辞去公司监事职务。吴肇铭先生辞去监事职务后，将不在公司及公司子公司担任任何职务。

  吴肇铭先生监事职务原定任期为 2020 年 5 月 7 日至公司第四届监事会届满
之日止（2023 年 5 月 7 日）。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
相关规定，由于吴肇铭先生的离职将导致公司监事会成员低于法定人数，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任监事后生效，在辞职报告尚未生效之前，吴肇铭先生仍将按照相关法律法规等规定继续履行监事职责。吴肇铭先生的辞职不会影响公司正常的生产经营活动。公司监事会将按照有关规定尽快完成公司监事补选工作。

  截至本公告日，吴肇铭先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

  吴肇铭先生在任职监事期间恪尽职守，公司及公司监事会对其在任职期间的勤勉尽责，以及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

                                              鼎捷软件股份有限公司
                                                      监事会

                                            二〇二二年十二月二十七日