证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2022-03031
鼎捷软件股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 29 日召开第四
届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<鼎捷软件股份有限公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引》等有关规定，同时结合公司实际情况，公司拟对《鼎捷软件股份有限公司章程（2021 年 12 月）》中部分条款进行修订。该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。现将《公司章程》具体修订情况公告如下：
一、《公司章程》具体修改内容对比如下：
修订前的条款 修订后的条款
第八条 董事长或总经理为公司的法定 第八条 总经理为公司的法定代表人。代表人。
第一百一十八条 董事长行使下列职权： 第一百一十八条 董事长行使下列职权：
（一）主持股东大会和召集、主持 （一）主持股东大会和召集、主持
董事会会议； 董事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执 （二）督促、检查董事会决议的执
行； 行；
（三）签署董事会重要文件和其他 （三）签署董事会重要文件；
应由公司法定代表人签署的其他文件； （四）提名总经理人选，交董事会
（四）行使法定代表人的职权； 会议讨论表决；
（五）提名总经理人选，交董事会 （五）在发生特大自然灾害等不可
会议讨论表决； 抗力的紧急情况下，对公司事务行使符
（六）在发生特大自然灾害等不可 合法律规定和公司利益的特别处置权，
抗力的紧急情况下，对公司事务行使符 并在事后向公司董事会和股东大会报合法律规定和公司利益的特别处置权， 告；
并在事后向公司董事会和股东大会报 （六）董事会授予的其他职权。
告；
（七）董事会授予的其他职权。
第一百三十五条 总经理对董事会负责， 第一百三十五条 总经理对董事会负责，
行使下列职权： 行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工 （一）主持公司的生产经营管理工
作，组织实施董事会决议，并向董事会 作，组织实施董事会决议，并向董事会
报告工作； 报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划 （二）组织实施公司年度经营计划
和投资方案； 和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置 （三）拟订公司内部管理机构设置
方案； 方案；
（四）拟订公司的基本管理制度； （四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章； （五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公 （六）提请董事会聘任或者解聘公
司副总经理、财务负责人等其他高级管 司副总经理、财务负责人等其他高级管
理人员； 理人员；
（七）决定聘任或者解聘除应由董 （七）决定聘任或者解聘除应由董
事会决定聘任或者解聘以外的负责管理 事会决定聘任或者解聘以外的负责管理
人员； 人员；
（八）制订公司职工的工资、福利、 （八）制订公司职工的工资、福利、
奖惩，决定公司职工的聘用和解聘； 奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；
（九）本章程或董事会授予的其他 （九）行使法定代表人的职权；
职权。 （十）本章程或董事会授予的其他
总经理列席董事会会议。 职权。
总经理列席董事会会议。
除上述修改的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
二、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议；
2、鼎捷软件股份有限公司章程（2022 年 3 月）。
特此公告。
鼎捷软件股份有限公司
董事会
二〇二二年三月三十日
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