300378 深市 鼎捷软件

 证券代码：300378        证券简称：鼎捷软件        公告编码：2021-12119
            鼎捷软件股份有限公司

      第四届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通
知已于 2021 年 12 月 13 日以邮件、电话确认方式发出。会议于 2021 年 12 月 20
日 10 时以现场及通讯方式举行。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本
次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：

    一、审议通过《2021 年第四季度内部审计报告》

  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司内部审计制度的相关规定，内审部依据 2021 年度内部审计计划于第四季度对公司相关内控循环进行了审计。

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《2022 年度内部审计计划》

  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司内部审计制度的相关规定，公司内审部拟定了 2022 年度内部审计计划，公司 2022 年度内部审计工作将按该计划执行。

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过《关于子公司鼎新电脑股份有限公司与元大商业银行股份有限公司续签署短期融资额度案》

  为充实营运资金，子公司鼎新电脑股份有限公司拟与元大商业银行股份有限公司续签署短期融资额度案。申请额度为新台币 1 亿元整（约合人民币 2,290万元），合约期间为 1 年，可循环动用。具体融资金额将视经营实际需求确定，
同意授权子公司鼎新电脑股份有限公司董事长办理后续相关事宜。

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    四、审议通过《关于提名刘宗长先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

  公司董事会于近日收到公司董事唐世刚先生的辞职报告。

  唐世刚先生因个人原因申请辞去公司董事及战略委员会委员职务，辞职后，唐世刚先生将不在公司内担任其他职务。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司拟增补一名董事，公司董事会提名选举刘宗长先生为公司第四届董事会董事候选人及战略委员会委员，任期自股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满。董事候选人及战略委员会委员简历详见附件。

  公司独立董事对此项议案发表了独立意见。具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

  本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    五、审议通过《关于修订<鼎捷软件股份有限公司章程>的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司章程指引》等有关规定，同时结合公司实际情况，拟对《鼎捷软件股份有限公司章程》有关条款进行修订。具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

  本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    六、审议通过《关于向激励对象授予 2021 年股票期权与限制性股票激励计
划预留股票期权与限制性股票的议案》

  根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修正案）》的相关规定以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修正

案）》规定的预留授予条件已经成就，同意确定以 2021 年 12 月 20 日为预留授
予日，向 8 名激励对象授予 51 万份股票期权、向 13 名激励对象授予 70 万股第
二类限制性股票。

  公司独立董事对此项议案发表了独立意见。具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

  表决结果：关联董事叶子祯、孙蔼彬、刘波、张苑逸、揭晓小对该议案已回避表决。非关联董事 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    七、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

  公司将于 2022 年 1 月 13 日召开 2022 年第一次临时股东大会，具体内容详
见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                                鼎捷软件股份有限公司
                                                      董事会

                                              二〇二一年十二月二十日
附件 董事候选人及战略委员会委员简历

    刘宗长先生：1989 年 7 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，获
得上海交通大学电气信息、美国密西根大学机械工程学士学位，以及美国辛辛那提大学机械工程博士学位。2019 年 3 月至今担任富士康工业互联网股份有限公司首席数据官，负责工业互联网平台开发、内部数字化转型推动及对外科技服务业务。

  截至本公告披露日，刘宗长先生未持有公司股份。刘宗长先生与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的情形，不属于失信被执行人。