300377 深市 赢时胜

证券代码：300377        证券简称：赢时胜          公告编号：2022-050
        深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

          第五届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
四次会议于 2022 年 10 月 27 日上午 10 时以通讯表决结合现场投票方式在公司
37 楼会议室召开，会议通知于 2022 年 10 月 21 日以电话、电子邮件方式送达全
体董事。本次会议由公司董事长唐球先生召集和主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于 2022 年第三季度报告的议案》

    公司《2022 年第三季度报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、审议通过了《关于补选董事会战略决策委员会委员的议案》

    鉴于董事会战略决策委员会原委员王圣明先生此前已辞去委员职务，为促进董事会战略决策委员会各项工作的顺利开展，充分发挥其职能，董事会补选董事廖拾秀女士为董事会战略决策委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

    第五届董事会战略决策委员会组成如下：

    主任委员（召集人）：唐球

    委员：李跃峰、廖拾秀、李松林、张连起

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

                                深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
                                            董 事 会

                                        2022 年 10 月 27 日