300377 深市 赢时胜

证券代码：300377        证券简称：赢时胜          公告编号：2022-032
        深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

关于选举公司董事长及聘任高级管理人员、董事会秘书、证
                  券事务代表的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月
20 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》《关于选举第五届董事会各专门委员会成员的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任财务总监的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》，现将有关情况公告如下：

    一、第五届董事会董事长选举情况

    董事长：唐球

    董事长任期三年，任职期限自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

    二、第五届董事会各专门委员会委员选举情况

    公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经与会董事审议，各专门委员会组成成员如下：

    1、战略决策委员会

    主任委员（召集人）：唐球

    委员：李跃峰、王圣明、李松林、张连起

    2、审计委员会

    主任委员（召集人）：张连起


  委员：李荣林、赵欣

  3、提名委员会

  主任委员（召集人）：李荣林

  委员：左金兰、唐球

  4、薪酬与考核委员会

  主任委员（召集人）：左金兰

  委员：李荣林、李跃峰

  上述委员任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

    三、高级管理人员聘任情况

  总经理：李跃峰

  副总经理：王圣明、李松林、赵欣、程霞

  财务总监：廖拾秀

  董事会秘书：程霞

  上述高级管理人员任期三年，任职期限自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

  上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不是失信被执行人，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

  程霞女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定。


    四、证券事务代表聘任情况

  证券事务代表：张建科先生

  公司证券事务代表任期三年，任职期限自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

  张建科先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

  董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

  联系人：程霞、张建科

  联系电话：0755-23968617

  传真号码：0755-88265113

  电子邮箱：ysstech@ysstech.com

  联系地址：深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城南区 T2 栋 37 楼

  特此公告。

                                    深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
                                                董 事 会

                                            2022 年 5 月 20 日

附件：相关人员简历

  1、唐球，男，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历；1993
年至 1994 年任长沙电表厂技术员；1994 年至 1998 年任深圳市深软电子技术有
限公司开发工程师；1998 年至 2001 年任深圳市亚美联电子技术有限公司职员；
2001 年 9 月至 2004 年 8 月任深圳市赢时胜电子技术有限公司执行董事、总经理；
2004 年 8 月至 2010 年 3 月任深圳市赢时胜信息技术有限公司执行董事、总经理；
2010 年 3 月起 2020 年 1 月任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事长、总经
理；2020 年 1 月至今任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事长。

  截止本公告日，唐球先生直接持有本公司股票 102,290,131 股，占公司总股本的 13.61%。唐球先生与鄢建红女士系夫妻关系，共同为公司控股股东、实际控制人，两人合计持有公司股份 130,907,419 股，占公司总股本的 17.42%。

  唐球先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
  2、李跃峰，男，1983 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研
究生学历。2005 年至 2007 年就职于北京玖方量子软件技术有限公司，任部门总
监；2007 年至 2008 年就职于新华财经有限公司任 Alpha 信息技术部经理；2008
年至 2009 年就职于北京玖方量子软件技术有限公司任总经理；2009 年至今就职于深圳市赢时胜信息技术股份有限公司，历任公司资产负债产品部部门总监、营销中心售前部门部门总监、客服中心部门总监、总经理助理、软服中心总经理、创服中心总经理。2020 年 1 月至今任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事、总经理。

  截止本公告日，李跃峰先生持有本公司股票 530,000 股，占公司总股本的0.07%。


  李跃峰先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
  3、王圣明，男，1966 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研
究生。1994 年入职中国银行总行，曾在总行原教育部、人力资源部、金融市场总部、托管业务部工作，历任主任科员、副处长、高级客户经理、高级产品经理、主管、助理总经理、副总经理。曾任中银基金管理有限公司副总经理。2021 年 8月入职深圳市赢时胜信息技术股份有限公司，现任公司董事、副总经理。

  截止本公告日，王圣明先生未持有本公司股票。

  王圣明先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
  4、赵欣，男，1980 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历。2004 年 9 月至 2007 年 8 月就职于东软集团政府事业部，历任软件工程
师、高级软件工程师、系统架构师；2007 年 8 月至 2011 年 8 月就职于东软集团
天津分公司，担任技术总监；2011 年 8 月至 2014 年 9 月就职于厦门巨龙软件工
程有限公司，担任技术总监；2014 年 9 月至 2018 年 4 月就职于深圳市赢时胜信
息技术股份有限公司，担任研发中心总监和赢时胜公司首席技术官；2018 年 5月至今就职于深圳市赢时胜信息技术股份有限公司，担任研究院院长和赢时胜公司首席技术官，现任公司董事、副总经理。

  截止本公告日，赵欣先生持有本公司股票 626,800 股，占公司总股本的0.08%。

  赵欣先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
  5、李松林，男，1970 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京
大学工商管理硕士。1993 年至 1997 年，就职于安徽省国际信托投资公司深圳证券业务部，担任信息总监；1997 年至 1998 年，就职于南方证券有限公司金通营业部，担任总经理助理；1998 年至 2002 年，就职于南方基金管理有限公司，担
任运作部副总监；2002 年至 2019 年 6 月，就职于嘉实基金管理有限公司，先后
担任首席运营官、首席技术官、副总经理；2019 年 7 月至今，就职于深圳市赢时胜信息技术股份有限公司担任副总经理；2020 年 5 月起至今担任担任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司副总经理、董事。

  截至本公告日，李松林先生持有公司股票 250,000 股，占公司总股本的0.03%。

  李松林先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
  6、邓冰，女，1973 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于
北京交通大学经济管理学院。1996 年 7 月至 2004 年 1 月在深圳市深软电子实业
有限公司担任技术支持部部长；2004 年 2 月至 2009 年 5 月在北京智泽昌荣工程
咨询有限公司担任办公室主任；2009 年 6 月入职深圳市赢时胜信息技术股份有限公司，担任营销总监。2020 年 9 月起至今担任担任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司营销总监、董事。

  截止本公告日，邓冰女士持有公司股票 250,000 股，占公司总股本的 0.03%。
  邓冰女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

  7、张连起，男，1963 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于北
京大学，获博士学位。高级会计师、注册会计师，全国会计领军人物。曾任萨理德中瑞（中外台资）会计师事务所总经理、中瑞岳华会计师事务所高级合伙人、瑞华会计师事务所创始合伙人等。现任北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）主任会计师。

  截至本公告日，张连起先生未持有本公司股票。

  张连起先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
  8、李荣林，男，1965 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士